证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2026-059

天键电声股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 11 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 11 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号一楼 101 会议室。

5、会议召集人：公司第三届董事会。

6、会议主持人：公司董事长冯砚儒先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 49 人，代表股份 115600099 股，占公司有表决权股份总数的

70.7974%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 114996900 股，占公司有表决权股份总数的

70.4280%。

通过网络投票的股东 44 人，代表股份 603199 股，占公司有表决权股份总数的 0.3694%。

（2）中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的中小股东 45 人，代表股份 6910199 股，占公司有表决权股份总数的

4.2320%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 6307000 股，占公司有表决权股份总数的

3.8626%。

通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份 603199 股，占公司有表决权股份总数的 0.3694%。

（3）公司部分董事、高级管理人员、公司董事会秘书及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）《关于 总表决 11558 99.988 0.0054

6300 6900 0.006% 0

使用剩 情况 6899 6% %余超募资金永久补充

流动资 其中，

1.00 通过

金及注 中小股 6896 99.809 0.0912 0.0999

6300 6900 0

销相关 东的表 999 % % %

募集资 决情况金专户的议案》

总表决 11558 99.988 0.0054《关于 6300 6900 0.006% 0情况 6899 6% %续聘会其中，

2.00 计师事 通过

中小股 6896 99.809 0.0912 0.0999

务所的 6300 6900 0

东的表 999 % % %议案》决情况

总表决 11558 99.988 0.0054《关于 6300 6900 0.006% 0情况 6899 6% %

3.00 回购注 通过

6896 0.0912 0.0999

销部分 其中， 99.809 6300 6900 0

999 % %第一类 中小股 %

限制性 东的表

股票的 决情况议案》

议案 3.00 为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见本次会议由北京市康达律师事务所卢创超律师和丁泽政律师见证并出具了《北京市康达律师事务所关于天键电声股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、天键电声股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；

2、《北京市康达律师事务所关于天键电声股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

天键电声股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日