证券代码：301383证券简称：天键股份公告编号：2026-023

天键电声股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：广东省中山市火炬开发区茂南路13号一楼101会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于<2025年年度报告>及其摘要的议

1.00非累积投票提案√案》《关于<2025年度董事会工作报告>的议

2.00非累积投票提案√案》

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√《关于<2025年度财务决算报告>的议

4.00非累积投票提案√案》《关于董事、高级管理人员2025年度薪

5.00非累积投票提案√酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章

6.00非累积投票提案√程>并办理工商变更登记的议案》《关于将部分募投项目节余募集资金永久

7.00补充流动资金及注销相关募集资金专户的非累积投票提案√议案》《关于回购注销部分第一类限制性股票的

8.00非累积投票提案√议案》

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案6.00、8.00为特别决议事项，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案5.00涉及董事、高级管理人员薪酬，关联股东需回避表决。本次会议审议的议案将对中小投资者单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持有股东证券账户卡或持股

凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书（附件2）和出席人身份证；

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东证券账户卡或

持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；

委托代理人出席会议的，还须持有法人授权委托书（附件2）和出席人身份证；

（3）异地股东登记：可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记的应在2026年5月18日17:00前送达或发送至公司。来信请注明“股东会”字样。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间

现场登记时间为2026年5月18日9:00-11:0014:00-17:00。

3、登记地点

广东省中山市火炬开发区茂南路13号3楼董秘办公室。

4、会议联系方式

联系人：刘光懿

联系电话：0797-6381999

传真：0797-6213336电子邮箱：IR@minamiacoustics.com

联系地址：广东省中山市火炬开发区茂南路13号3楼董秘办公室

邮政编码：528437

5、本次股东会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。

6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会

场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第三届董事会第三次会议决议。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》；

2、《授权委托书》；

3、《参会股东登记表》。

特此公告。

天键电声股份有限公司董事会

2026年04月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351383”，投票简称为“天键投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2天键电声股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席天键电声股份有限公司于2026年05月

20日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案《关于<2025年年度报告>及其

1.00√摘要的议案》《关于<2025年度董事会工作

2.00√报告>的议案》《关于2025年度利润分配预

3.00√案的议案》《关于<2025年度财务决算报

4.00√告>的议案》《关于董事、高级管理人员

5.002025年度薪酬确认及2026年√度薪酬方案的议案》《关于变更公司注册资本及修

6.00订<公司章程>并办理工商变更√登记的议案》《关于将部分募投项目节余募

7.00集资金永久补充流动资金及注√销相关募集资金专户的议案》《关于回购注销部分第一类限

8.00√制性股票的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3天键电声股份有限公司参会股东登记表股东名称

身份证号码/统一社法人股东法定代表人会信用代码姓名股东账户号码持股数量出席会议人姓名是否委托参会代理人姓名代理人证件号码联系电话电子邮箱联系地址邮编备注

1、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年5月18日17:00前采用书面信函、传真或扫描件邮件发送到公司，不接受电话登记。

2、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。