证券代码：301383证券简称：天键股份公告编号：2025-068

天键电声股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，2019年《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，2019年《证券法》实施后进行了从事证券服务业务的备案，具有 H股审计资格，并已在美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信会计师事务所拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数

743名。立信会计师事务所2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信会计师事务所为693家上市公司提供年报审计服务，审计收

费8.54亿元，同行业上市公司审计客户8家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

诉讼起诉被诉（被诉讼（仲（仲（仲诉讼（仲裁）结果仲裁）人裁）事件裁）金

裁）人额

部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信提

金亚科尚余起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资2014年技、周旭500万投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信承担连带责任。

者报

辉、立信元立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为

由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信保千里、2015年未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年东北证重组、投资109612月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里

券、银信2015年者万元所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立评估、立报、2016

信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信信等年报

账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录：

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监

督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。（二）项目信息

1、基本信息

注册会计师开始从事上市开始在本所开始为本公司提项目姓名执业时间公司审计时间执业时间供审计服务时间项目合伙人龙湖川1998年度1998年度2011年度2025年度签字注册会卢伟胜计师2009年度2016年度2016年度2025年度质量控制复周赐麒2001年度2003年度2019年度核人2024年度

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名时间上市公司名称职务惠州光弘科技股份有限公司东莞鼎通精密科技股份有限公司

2022年签字合伙人

深圳市聚飞光电股份有限公司东莞铭普光磁股份有限公司惠州光弘科技股份有限公司深圳市聚飞光电股份有限公司

2023年东莞铭普光磁股份有限公司签字合伙人

龙湖川深圳市科列技术股份有限公司深圳市核达中远通电源技术股份有限公司惠州光弘科技股份有限公司深圳市聚飞光电科技股份有限公司

2024年东莞铭普光磁股份有限公司签字合伙人

深圳市京泉华科技股份有限公司深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名时间上市公司名称职务

2022年惠州光弘科技股份有限公司签字注册会计师

卢伟胜2023年深圳市核达中远通电源技术股份有限公司签字注册会计师

2024年深圳市核达中远通电源技术股份有限公司签字注册会计师（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名时间上市公司名称职务深圳市民德电子科技股份有限公司

2022年签字注册会计师

深圳市科思科技股份有限公司广东威林科技股份有限公司周赐麒2023年复核合伙人深圳市智立方自动化设备股份有限公司北京京客隆商业集团股份有限公司

2024年签字合伙人

中建环能科技股份有限公司

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受

到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2025年度审计费用84.8万元。其中：财务报告审计费用为74.2万元，内部

控制审计费用为10.6万元。相关审计费用将提请股东大会授权公司管理层根据

2025年公司实际业务情况及市场公允、合理的定价原则与立信协商确定最终审

计费用并签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能

力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

2025年10月28日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过

了《关于续聘会计师事务所的议案》，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）监事会的意见

2025年10月28日，公司召开了第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；

3、第二届监事会第二十二次会议决议；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

特此公告。

天键电声股份有限公司董事会

2025年10月29日