证券代码：301386证券简称：未来电器公告编号：2025-055

苏州未来电器股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次临时股东会无否决议案的情况。

2、本次临时股东会无变更以往股东会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年11月10日（星期一）下午13:00

（2）网络投票时间：2025年11月10日

通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行投票的时间为2025年11月10日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年11月10日9:15~15:00。

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

（4）会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路8号办公楼五楼董事会会议室

（5）会议召集人：公司董事会

（6）会议主持人：董事长莫文艺女士

本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等有

1关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东81人，代表股份97274800股，占公司有表决权股份总数的69.4820％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份95000000股，占公司有表决权股份总数的67.8571％。

通过网络投票的股东76人，代表股份2274800股，占公司有表决权股份总数的1.6249％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东76人，代表股份2274800股，占公司有表决权股份总数的1.6249％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东76人，代表股份2274800股，占公司有表决权股份总数的1.6249％。

二、提案审议和表决情况

本次会议审议了会议通知中的提案，并以现场记名投票表决和网络投票表决的方式通过如下决议：

1.01《关于修订＜公司章程＞》的议案

总表决情况：

同意97237400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9616％；反对34400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0031％。

中小股东总表决情况：

同意2237400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

298.3559％；反对34400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5122％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1319％。

1.02《关于修订＜股东会议事规则＞》的议案

总表决情况：

同意97236900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9610％；反对34400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354％；弃权3500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0036％。

中小股东总表决情况：

同意2236900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3339％；反对34400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5122％；弃权3500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1539％。

1.03《关于修订＜董事会议事规则＞》的议案

总表决情况：

同意97237400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9616％；反对34400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0031％。

中小股东总表决情况：

同意2237400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3559％；反对34400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5122％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1319％。

1.04《关于修订＜独立董事工作制度＞》的议案

总表决情况：

同意97235400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9595％；反

3对34400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354％；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0051％。

中小股东总表决情况：

同意2235400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2680％；反对34400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5122％；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2198％。

1.05《关于修订＜关联交易管理制度＞》的议案

总表决情况：

同意97229300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9532％；反对34400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354％；弃权11100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0114％。

中小股东总表决情况：

同意2229300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.9998％；反对34400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5122％；弃权11100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.4880％。

1.06《关于修订＜募集资金管理制度＞》的议案

总表决情况：

同意97236900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9610％；反对34400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354％；弃权3500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0036％。

中小股东总表决情况：

同意2236900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3339％；反对34400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

41.5122％；弃权3500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1539％。

1.07《关于修订＜对外担保管理制度＞》的议案

总表决情况：

同意97180300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9029％；反对91500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0941％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0031％。

中小股东总表决情况：

同意2180300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8458％；反对91500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.0223％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1319％。

1.08《关于修订＜对外投资管理制度＞》的议案

总表决情况：

同意97196900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9199％；反对74900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0770％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0031％。

中小股东总表决情况：

同意2196900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.5755％；反对74900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2926％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1319％。

1.09《关于修订＜防范大股东及其他关联方资金占用制度＞》的议案

总表决情况：

同意97197900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9209％；反对73900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0760％；弃权3000股

5（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0031％。

中小股东总表决情况：

同意2197900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.6195％；反对73900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2486％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1319％。

1.10《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞》的议案

总表决情况：

同意97227900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9518％；反对42400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0436％；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0046％。

中小股东总表决情况：

同意2227900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.9383％；反对42400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.8639％；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1978％。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所吕万成律师、张志伟律师见证了公司2025年第三次临时股东会并出具《法律意见书》，见证律师认为：“本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员以及会议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。”四、会议备查文件

1、《苏州未来电器股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于苏州未来电器股份有限公司2025年第三次

6临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2025年11月10日

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