证券代码：301386证券简称：未来电器公告编号：2026-026

苏州未来电器股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次年度股东会无否决议案的情况。

2、本次年度股东会无变更以往股东会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午13:30

（2）网络投票时间：2026年5月15日

通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行投票的时间为2026年5月15日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的时间为2026年5月15日9:15~15:00。

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

（4）会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路8号办公楼五楼董事会会议室

（5）会议召集人：公司董事会

（6）会议主持人：董事长莫文艺女士

本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

1（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东47人，代表股份97022700股，占公司有表决权股份总数的69.3019%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份95000000股，占公司有表决权股份总数的67.8571%。

通过网络投票的股东42人，代表股份2022700股，占公司有表决权股份总数的1.4448%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东42人，代表股份2022700股，占公司有表决权股份总数的1.4448%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东42人，代表股份2022700股，占公司有表决权股份总数的1.4448%。

二、提案审议和表决情况

本次会议审议了会议通知中的提案，并以现场记名投票表决和网络投票表决的方式通过如下决议：

1.00审议通过《<2025年年度报告>及摘要》的议案

总表决情况：

同意97013600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9906%；反对1000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权8100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。

中小股东总表决情况：

同意2013600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5501%；反对1000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0494%；弃权8100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.4005%。

2.00审议通过《2025年度董事会工作报告》的议案

2总表决情况：

同意97013600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9906%；反对1000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权8100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。

中小股东总表决情况：

同意2013600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5501%；反对1000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0494%；弃权8100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.4005%。

3.00审议通过《2025年度利润分配预案》的议案

总表决情况：

同意97020200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9974%；反对1000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。

中小股东总表决情况：

同意2020200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8764%；反对1000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0494%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0742%。

4.00审议通过《关于公司及其子公司申请2026年度综合授信额度》的议案

总表决情况：

同意97012100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891%；反对10600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2012100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4759%；反对10600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5241%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的0.0000%。

35.00审议通过《关于续聘2026年度审计机构》的议案

总表决情况：

同意96972600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9484%；反对40500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417%；弃权9600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%。

中小股东总表决情况：

同意1972600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.5231%；反对40500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0023%；弃权9600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.4746%。

6.00审议通过《2026年度公司董事薪酬方案》的议案

总表决情况：

同意2006900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2189%；反对1000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0494%；弃权14800股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7317%。

中小股东总表决情况：

同意2006900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2189%；反对1000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0494%；弃权14800股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.7317%。

7.00审议通过《关于制定<薪酬管理制度>》的议案

总表决情况：

同意97012100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891%；反对1000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权9600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%。

中小股东总表决情况：

同意2012100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4759%；反对1000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0494%；弃权9600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

4股东有效表决权股份总数的0.4746%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所唐银锋律师、吕万成律师见证了公司2025年年度股东会并出具《法律意见书》，见证律师认为：“本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员以及会议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。”四、会议备查文件

1、《苏州未来电器股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于苏州未来电器股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2026年5月15日

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