证券代码：301386证券简称：未来电器公告编号：2025-041

苏州未来电器股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次临时股东大会无否决议案的情况。

2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年7月28日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：2025年7月28日

通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行投票的时间为2025年7月28日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年7月28日9:15~15:00。

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

（4）会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路8号办公楼五楼董事会会议室

（5）会议召集人：公司董事会

（6）会议主持人：董事长莫文艺女士

本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》

1等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计117人，代表股份97877500股，占公司有表决权股份总数的69.9125％。

2、现场出席会议情况

通过现场投票的股东5人，代表股份95000000股，占公司有表决权股份总数的67.8571％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东112人，代表股份2877500股，占公司有表决权股份总数的2.0554％。

4、公司董事、监事（监事黄菊华因工作原因未列席本次会议）及高级管理人员、见证律师通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次会议审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票表决和网络投票表决的方式通过如下决议：

1.00审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议案

表决情况：同意97653400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7710％；反对223400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2282％；

弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007％。

中小投资者表决情况：同意2653400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.2120％；反对223400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.7637％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0243％。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所吕万成律师、张志伟律师见证了公司2025年第二次临

2时股东大会并出具《法律意见书》，见证律师认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员以及会议召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。”四、会议备查文件

1、《苏州未来电器股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于苏州未来电器股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2025年7月28日

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