深圳光大同创新材料股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的

相关规定，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责的开展各项工作，持续完善公司治理水平、不断提升规范运作能力。现将董事会2025年主要工作情况报告如下：

一、2025年公司整体经营情况

2025年，面对外部复杂多变的市场环境和日趋激烈的市场竞争格局，公司

董事会积极推动公司治理水平提升，支持公司管理层聚焦主业务，贯彻落实公司年度经营计划，公司2025年度整体经营情况如下：截至2025年12月31日，公司总资产为270026.57万元，同比增长16.26%。2025年度公司实现营业收入

159297.99万元，同比增长30.29%。公司实现归属于上市公司股东的净利润

1811.70万元，同比减少11.45%。

二、2025年董事会及专门委员会运作情况

（一）董事会召开情况

2025年，董事会严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范。公司各董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。

2025年，公司董事会共召开6次会议，具体情况如下：

序号召开日期会议届次审议议案第二届董事会1.《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授

12025/1/15

第八次会议予数量的议案》

12.《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

1.《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

2.《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

3.《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

4.《关于2024年度利润分配方案的议案》

5.《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

6.《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

7.《关于预计2025年度担保额度的议案》8.《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及授权的议案》9.《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025年度审计机构的议案》第二届董事会10.《关于2025年度董事薪酬、独立董事津贴及高级管理

22025/4/18

第九次会议人员薪酬方案的议案》11.《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

12.《关于独立董事独立性情况的专项意见》13.《关于<对会计师事务所2024年度履职情况评估报告>的议案》

14.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

15.《关于使用自有资金进行委托理财的议案》16.《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

17.《关于修订<内部审计制度>的议案》

18.《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

19.《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》1.《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

2.《关于回购注销部分限制性股票的议案》

第二届董事会32025/4/283.《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归

第十次会议属期归属条件成就的议案》

4.《关于作废部分限制性股票的议案》

5.《关于<2025年第一季度报告>的议案》

1.《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》2.《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况

第二届董事会

42025/8/22的专项报告>的议案》

第十一次会议3.《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》24.《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》5.《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

6.《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》

6.01关于修订《对外担保管理制度》的议案

6.02关于修订《对外投资管理制度》的议案

6.03关于修订《关联交易管理办法》的议案6.04关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的议案

6.05关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

6.06关于修订《利润分配管理制度》的议案

6.07关于修订《募集资金管理制度》的议案

6.08关于修订《独立董事工作制度》的议案

6.09关于修订《信息披露管理制度》的议案

6.10关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

6.11关于修订《总经理工作细则》的议案

6.12关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

6.13关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

6.14关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议

案

6.15关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

6.16关于修订《内部审计制度》的议案

6.17关于修订《控股子公司管理办法》的议案6.18关于修订《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

6.19关于修订《投资者关系管理制度》的议案

6.20关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案

6.21关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

6.22关于修订《独立董事专门会议制度》的议案

6.23关于修订《委托理财管理制度》的议案

6.24关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的

议案

6.25关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

6.26关于制定《印章管理制度》的议案

6.27关于制定《内部控制管理制度》的议案36.28关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

6.29关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议

案

7.《关于全资子公司拟签订租赁合同的议案》

8.《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

第二届董事会1.《关于<2025年第三季度报告>的议案》

52025/10/24

第十二次会议2.《关于全资子公司拟签订租赁合同补充协议的议案》

第二届董事会

62025/10/311.《关于公司对外投资的议案》

第十三次会议

（二）董事会对股东（大）会决议的执行情况

2025年，公司共召开2次股东（大）会。会议的召开、表决及信息披露均

符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。董事会根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的宗旨，严格认真行使股东（大）会授予的权力，全面贯彻执行公司股东（大）会的相关决议。

会议讨论了如下议案并作出决议：

序号召开日期会议届次审议议案

1.《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

2.《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

3.《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

4.《关于2024年度利润分配方案的议案》

5.《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

20246.《关于预计2025年度担保额度的议案》年年度股

12025/6/26东大会7《.关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》8.《关于2025年度董事薪酬、独立董事津贴及高级管理人员薪酬方案的议案》

9.《关于2025年度监事薪酬方案的议案》10.《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

11.《关于回购注销部分限制性股票的议案》1.《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动

2025年第一次

22025/9/19资金的议案》

临时股东大会2.《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理

4工商变更登记的议案》

3.《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》

3.01《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

3.02《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

3.03《关于修订<关联交易管理办法>的议案》3.04《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法>的议案》

3.05《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

3.06《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

3.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

3.08《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

（三）独立董事工作情况

公司独立董事严格按照《公司章程》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己在专业知识方面的优势，客观地发表相关意见，做出独立、公正的判断，供董事会决策参考。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、战略规划、ESG建设等工作提出了建设性的意见和建议。

（四）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委

员会、战略委员会。2025年度，董事会薪酬与考核委员会共召开3次会议、董事会审计委员会共召开6次会议、董事会战略委员会共召开1次会议。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

三、公司治理提升和内控建设

报告期内，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

5等相关法律法规及规范性文件的要求，公司不断完善法人治理结构、优化内控管

理体系以确保公司规范运作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。报告期内，公司制定了一系列内部管理制度，包括《会计师事务所选聘制度》《印章管理制度》《内部控制管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，公司治理体系不断完善。此外，公司还修订完善了《内部审计制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》等一系列内部管理制度。

报告期内，公司董事、高级管理人员认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法律、法规及相关制度，增强自身风险意识和规范运作意识，加强自身履职的能力，提升公司的规范运作水平。报告期内，公司进一步对内部流程进行梳理和优化，在推进信息化、数字化建设的同时，完善公司内部流程规范，提升内控水平和决策效率。

四、投资者关系管理情况

公司重视投资者关系管理，维护股东利益。公司秉承合规、专业、真诚的原则，通过多种渠道及平台方式进行投资者关系管理，包括召开业绩说明会、接受投资者调研、电子邮箱、投资者热线、互动易平台、股东会等方式，与投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。

五、募集资金管理情况报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、

规范性文件的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

六、董事会2026年工作计划

2026年，在全球地缘政治冲突、贸易摩擦等不确定因素以及市场竞争加剧

的外部环境下，公司继续秉承持续创新和精准服务的使命，恪守专业、成长、协同、激情、诚信的价值观，立足自身、强化内功。2026年，公司董事会将持续

6坚守对全体股东负责的宗旨，依据《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的明确规定，忠诚地执行其职责。

持续遵循法律法规及各项相关规定，持续优化公司治理结构，切实履行信息披露责任，深化投资者关系管理。突出董事会在公司治理中的关键角色，对重大事项进行科学、高效的决策，保障公司法人治理结构的稳定运行，全面维护投资者及上市公司的合法权益。

深圳光大同创新材料股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

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