光大同创:2025年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：301387证券简称：光大同创公告编号：2025-064

深圳光大同创新材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情况发生；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月19日下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年9月19日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月19日

9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、会议召开地址：深圳光大同创新材料股份有限公司会议室（地址：深圳市南山区深铁金融科技大厦26楼）。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长马增龙先生6、公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关

法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席会议总体情况：本次会议现场出席和网络投票的股东及股东代理

人共计40人（代表股东41人），代表股份79531580股，占公司有表决权股份总数的74.5046％。

（1）现场出席会议情况：本次会议现场出席的股东及股东代理人共计5人（代表股东6人），代表股份79360100股，占公司有表决权股份总数的

74.3440％。

（2）网络投票股东情况：本次会议通过网络投票的股东及股东代理人共

35人，代表股份171480股，占公司有表决权股份总数的0.1606％。

（3）中小股东出席会议总体情况：出席本次会议现场会议和参加网络投票

的中小股东及股东代理人共37人，代表股份4471818股，占公司有表决权股份总数的4.1892％。

其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共2人，代表股份

4300338股，占公司有表决权股份总数的4.0285％。

通过网络投票的中小股东共35人，代表股份171480股，占公司有表决权股份总数0.1606％。

（4）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了会议，上海市锦天城(深圳)律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》表决情况：同意79507780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9701％；反对15800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0199％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0101％。

中小股东表决情况：同意4448018股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4678％；反对15800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3533％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1789％。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

（二）审议并通过了《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意79507780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9701％；反对15800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0199％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0101％。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

（三）审议并通过了《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》

本次股东大会对本议案的各项子议案进行了逐项审议，具体情况如下：

3.01审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》表决情况：同意79497780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.9575％；反对15800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0199％；弃权18000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0226％。

中小股东表决情况：同意4438018股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2442％；反对15800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3533％；弃权18000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4025％。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

3.02审议并通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意79507780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9701％；反对15800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0199％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0101％。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

3.03审议并通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决情况：同意79507780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9701％；反对15800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0199％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0101％。中小股东表决情况：同意4448018股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4678％；反对15800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3533％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1789％。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

3.04审议并通过了《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法>的议案》

表决情况：同意79507780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9701％；反对15800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0199％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0101％。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

3.05审议并通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决情况：同意79507780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9701％；反对15800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0199％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0101％。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

3.06审议并通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》