证券代码：301387证券简称：光大同创公告编号：2026-025

深圳光大同创新材料股份有限公司

关于变更董事会专门委员会名称并修订相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更董事会专门委员会名称并修订相关议事规则的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，经研究并结合公司实际情况，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，并将原《董事会战略委员会议事规则》调整为《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会议事规则》，在原有职责权限基础上增加相应可持续发展管理职权等内容，修订部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。

修订后的议事规则具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会议事规则》。

特此公告。

深圳光大同创新材料股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日