证券代码：301387证券简称：光大同创公告编号：2026-003

深圳光大同创新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，并结合公司实际情况，公司拟将董事会成员席位由8位增加至9位，新增1位非独立董事，独立董事人数不变，同时公司根据《上市公司治理准则》的规定，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

《公司章程》具体修订对照如下表：

序号修订前修订后

第八十三条股东以其所代表的有表第八十三条股东以其所代表的有表决

决权的股份数额行使表决权，每一股份权的股份数额行使表决权，每一股份享享有一票表决权。有一票表决权。

股东会审议影响中小投资者利益股东会审议影响中小投资者利益的

的重大事项时，对中小投资者表决应当重大事项时，对中小投资者表决应当单单独计票。单独计票结果应当及时公开独计票。单独计票结果应当及时公开披披露。露。

1公司持有的本公司股份没有表决公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。表决权的股份总数。

股东买入公司有表决权的股份违股东买入公司有表决权的股份违反

反《证券法》第六十三条第一款、第二《证券法》第六十三条第一款、第二款

款规定的，该超过规定比例部分的股份规定的，该超过规定比例部分的股份在在买入后的三十六个月内不得行使表买入后的三十六个月内不得行使表决决权，且不计入出席股东会有表决权的权，且不计入出席股东会有表决权的股股份总数。份总数。

公司董事会、独立董事、持有百分公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依之一以上有表决权股份的股东或者依照

照法律、行政法规或者中国证监会的规法律、行政法规或者中国证监会的规定定设立的投资者保护机构可以公开征设立的投资者保护机构可以公开征集股集股东投票权。征集股东投票权应当向东投票权。征集股东投票权应当向被征被征集人充分披露具体投票意向等信集人充分披露具体投票意向等信息。禁息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征止以有偿或者变相有偿的方式征集股东集股东投票权。除法定条件外，公司不投票权。除法定条件外，公司不得对征得对征集投票权提出最低持股比例限集投票权提出最低持股比例限制，亦不制。得对征集人设置条件。

第一百条公司董事为自然人，有下列

第一百条公司董事为自然人，有下列

情形之一的，不能担任公司的董事：

情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二

2年；刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业（三）担任破产清算的公司、企业

的董事或者厂长、经理，对该公司、企的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执（四）担任因违法被吊销营业执照、照、责令关闭的公司、企业的法定代表责令关闭的公司、企业的法定代表人，人，并负有个人责任的，自该公司、企并负有个人责任的，自该公司、企业被业被吊销营业执照、责令关闭之日起未吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三逾三年；年；

（五）个人所负数额较大的债务到（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行期未清偿被人民法院列为失信被执行人；人；

（六）被中国证监会采取证券市场（六）被中国证监会采取证券市场

禁入措施，期限未满的；禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不（七）被证券交易所公开认定为不

适合担任公司董事、高级管理人员等，适合担任公司董事、高级管理人员等，期限未满的；期限未满的；

（八）法律、行政法规或者部门规（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职期间出现本条情形的，其应当立即停职务，停止其履职。止履职，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。

3第一百一十一条公司设董事会，董事第一百一十一条公司设董事会，董事

会由八名董事组成，设董事长一人，职会由九名董事组成，设董事长一人，职

3工代表董事一人，独立董事三人。董事工代表董事一人，独立董事三人。董事

长由董事会以全体董事的过半数选举长由董事会以全体董事的过半数选举产产生。生。

第一百四十条提名委员会负责拟定第一百四十条提名委员会负责拟定董

董事、高级管理人员的选择标准和程事、高级管理人员的选择标准和程序，序，对董事、高级管理人员人选及其任充分考虑董事会的人员构成、专业结构职资格进行遴选、审核，并就下列事项等因素。提名委员会对董事、高级管理向董事会提出建议：人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人

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员；（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。会规定和公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采董事会对提名委员会的建议未采纳

纳或者未完全采纳的，应当在董事会决或者未完全采纳的，应当在董事会决议议中记载提名委员会的意见及未采纳中记载提名委员会的意见及未采纳的具

的具体理由，并进行披露。体理由，并进行披露。

第一百四十三条本章程不得担任董事

的情形、离职管理制度的规定，同时适

第一百四十三条本章程不得担任董用于高级管理人员。

事的情形、离职管理制度的规定，同时本章程董事的忠实义务和勤勉义务

5适用于高级管理人员。

的规定，同时适用于高级管理人员。

本章程董事的忠实义务和勤勉义高级管理人员在任职期间出现本章

务的规定，同时适用于高级管理人员。

程规定不得担任高级管理人员情形的，应当立即停止履职并辞去职务；高级管

理人员未提出辞职的，董事会知悉或者

4应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，董事会将提请股东会授权管理层办理本次修订事项的工商变更登记事宜。

上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

三、备查文件

1、深圳光大同创新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》；

3、《董事会议事规则》；

4、《股东会议事规则》。

特此公告。

深圳光大同创新材料股份有限公司董事会

二〇二六年一月七日

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