证券代码：301388证券简称：欣灵电气公告编号：2025-038

欣灵电气股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《欣灵电气股份有限公司章程》的规定，经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，决定于2025年9月12日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东会（以下简称“股东会”）。现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司于2025年8月25日召开第九届董事

会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。本

次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）15:30；

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统

投票的具体时间为2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议将采取现场表决(含视频通讯方式)与网络投

票相结合的方式。

（1）现场投票（含视频通讯方式）：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（视频通讯方式出席的股东需提供、出示

1的资料与现场参加股东会的要求一致）；

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（含视频通讯方式，现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月8日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日（2025年9月8日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出

席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省乐清经济开发区浦南五路55号欣灵电气股份有限

公司7楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会的提案编码表

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》√

作为投票对象的子议案

2.00《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

数：7

2.01《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》√

22.02《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》√

2.03《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》√

2.04《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》√

2.05《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》√《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

2.06√的议案》

2.07《会计师事务所选聘制度》√

1、以上议案已经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、提案1属于特别决议事项，经出席会议的股东及股东代理人所持有效表

决权的三分之二以上审议通过。

根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将就本次会议相关议案的表决对中小投资者单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项1、登记方式：现场、电子邮件、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准）。

2、登记时间：2025年9月9日9:30-11:30、13:00-17:00。

3、登记地点：浙江省乐清经济开发区浦南五路55号7楼会议室。

4、登记手续：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡等办理登记；委

托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的股票账户卡等办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明

书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委

托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书

3（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件2。

（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到电子邮件、传真或信函时间为准)，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。电子邮件、信函或传真在（2025年9月9日）17:00前送达公司董事会办公室。

信函邮寄地址：浙江省乐清经济开发区浦南五路55号欣灵电气股份有限公司（信封上请注明“股东会”字样）

5、联系方式：

地址：浙江省乐清经济开发区浦南五路55号欣灵电气股份有限公司

邮编：325600

联系人：胡伊特

联系电话：0577-57129599

传真号码：0577-62722963

电子邮箱：xl@xinling.com

6、会议费用：本次现场会议预期半天，与会股东或股东代理人所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件

1。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第二十次会议决议；

2、公司第九届监事会第十五次会议决议。

附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、参会股东登记表。

特此公告。

4欣灵电气股份有限公司董事会

2025年8月27日

5附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“351388”，投票简称为“欣灵投票”。

2、填报表决意见。

本次股东会的所有议案均为非累积投票提案，对于投票议案，填报表决意见：

同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件2：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席欣灵电气股份有限

公司2025年第一次临时股东会，代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如无明确投票指示，则受托人可自行决定对下列提案投同意票、反对票或弃权票：

同反弃备注意对权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》√

作为投票对象

2.00《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

的子议案数：7

2.01《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》√

2.02《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》√

2.03《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》√

2.04《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》√

2.05《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》√《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制

2.06√度>的议案》

2.07《会计师事务所选聘制度》√

注：1、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

2、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

7委托人证券账户号码：

委托人持股性质：委托人持股数量：

授权委托书签发日期：

受托人（签名）：受托人身份证号码：

8附件3：

参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称

身份证号码/营法人股东法定业执照号码代表人姓名股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮政编码代理人身份证代理人姓名号码

股东签字（法人股东加盖公章）：

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