证券代码：301388证券简称：欣灵电气公告编号：2026-017

欣灵电气股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据2025年关联交易

的实际情况，结合公司2026年业务发展需要，预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币1368.00万元。公司2025年度日常关联交易预计金额为不超过人民币1105.00万元，实际发生金额为人民币466.96万元。公司与部分关联方交易金额超出公司董事会审议通过的预计额度或未在预计额度范围的，超出部分未达到公司董事会及股东会审议标准。

2、公司于2026年3月30日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，其中关联董事胡志兴、胡志林、张彭春、叶芳对本议案已回避表决，该议案经非关联董事审议通过。

该事项经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

1（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位：万元关联交截至2026年关联交易关联交易内合同签订金额上年发关联人易定价2月28日已类别容或预计金额生金额原则发生金额

南昌欣珏电气有限公司300.0016.44132.67

南京祺瑞自动化设备有限公司220.0012.9474.55销售商品销售商品

浙江欣灵绿能科技有限公司100.000.4933.91

温州雷顿电气销售有限公司500.003.7696.14

提供服务温州雷顿电气销售有限公司提供服务7.00-2.83市场价

乐清市名瓯知识产权咨询有限公司140.0012.8450.74采购服务采购服务

温州雷顿电气销售有限公司35.00-26.48

承租房屋胡志兴承租房屋20.00-20.00

浙江欣灵绿能科技有限公司45.00-28.88出租房屋出租房屋

温州雷顿电气销售有限公司1.00-0.76

合计1368.0046.48466.96

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

公司预计2026年度日常关联交易基于公平、自愿的原则进行，符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，不会损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元关联关联实际发生额实际发生额实际发生预计金披露日期交易关联人交易占同类业务与预计金额金额额及索引

类别内容比例（％）差异（%）

南昌欣珏电气有限公司132.67300.000.82-55.78

销售南京祺瑞自动化设备有限公司销售74.55220.000.46-66.11

商品浙江欣灵绿能科技有限公司商品33.91100.000.11-66.09公告编

温州雷顿电气销售有限公司96.14300.000.31-67.01号：

提供提供2025-013

温州雷顿电气销售有限公司2.83-100.00-服务服务

采购北京天奇智新知识产权代理有限公采购-25.00--100.00

2关联关联实际发生额实际发生额

实际发生预计金披露日期交易关联人交易占同类业务与预计金额金额额及索引

类别内容比例（％）差异（%）服务司温州分公司服务

乐清市名瓯知识产权咨询有限公司50.74140.00100.00-63..76

温州雷顿电气销售有限公司26.48-100.00-承租承租

胡志兴20.0020.0065.22-房屋房屋

出租浙江欣灵绿能科技有限公司出租28.88-13.36-

房屋温州雷顿电气销售有限公司房屋0.76-0.35-

合计466.961105.00公司与部分关联方交易金额超出公司董事会审议通过的预计额

度或未在预计额度范围的，超出部分未达到公司董事会及股东公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存会审议标准。2025年度关联交易实际生情况与预计产生差异主在较大差异的说明（如适用）要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司2025年度与关联方实际发生的关联交易，属于正常的商业行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响。

公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计

平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司存在较大差异的说明（如适用）及其他股东合法利益的情形。受市场和需求变化和合同执行进度影响，2025年度预计与实际发生情况存在部分差异。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、南昌欣珏电气有限公司

统一社会信用代码：91360103MA369JXQ1E

地址：江西省南昌市西湖区建设西路联信大市场 A5栋 2单元 301室

法定代表人：叶辉

注册资本：50万元人民币

成立日期：2017-09-18

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：工业自动化设备、高低压电器及成套设备、矿山机械设备、仪器仪表、

电子元器件、阀门管件、五金器材、水泵的技术研发、销售、安装；电线电缆、劳保

3用品的销售（以上项目依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：截至2025年12月31日，南昌欣珏电气有限公司总资产92.32万元，净资产-8.28万元；2025年度实现营业收入127.34万元，净利润-2.60万元。（以上数据未经审计）经核查，南昌欣珏电气有限公司不属于失信被执行人。

关联关系：离任监事、现任职工代表董事叶芳之弟控制的企业。

2、南京祺瑞自动化设备有限公司

统一社会信用代码：91320114302322048F

地址：南京市雨花台区凤舞路11号粤浦南京雨花宝德项目1号地1期1批次1#1单元607

法定代表人：郑程宏

注册资本：50万元人民币

成立日期：2014-05-07

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

经营范围：自动化设备及配件的销售、技术服务；电动工具、灯具、电线电缆、安防监控设备、消防设备、劳保用品、办公文具销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：截至2025年12月31日，南京祺瑞自动化设备有限公司总资产193.50万元，净资产42.90万元；2025年度实现营业收入118.14万元，净利润0.51万元。

（以上数据未经审计）经核查，南京祺瑞自动化设备有限公司不属于失信被执行人。

关联关系：董事、总经理张彭春之外甥担任执行董事的企业。

3、浙江欣灵绿能科技有限公司

统一社会信用代码：91330382MA2JC8R315地址：浙江省温州市乐清市乐清经济开发区浦南五路55号（欣灵电气股份有限公司内1号楼1层）

法定代表人：张星克

4注册资本：5000万元人民币

成立日期：2020-11-20

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营；电力设施器材制造；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；工业互联网数据服务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；大数据服务；网络与信息安全软件开发；通信设备制造；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；物联网设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；停车场服务；工程管理服务；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车整车销售；广告制作；广告发布；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；

光伏设备及元器件制造；机械电气设备制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料制造；电子专用材料销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电力电子元器件制造；电子测量仪器销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；电力行业高效节能技术研发；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用设备销售；变压器、整流器和电感器制造；新材料技术研发；电气设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；货物进出口；技术进出口；电池销售；电池制造；节能管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；电线、电缆制造；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

财务数据：截至2025年12月31日，浙江欣灵绿能科技有限公司总资产1045.01万元，净资产938.00万元；2025年度实现营业收入1015.94万元，净利润6.46万元。

（以上数据未经审计）

5经核查，浙江欣灵绿能科技有限公司不属于失信被执行人。

关联关系：公司持股40%。

4、温州雷顿电气销售有限公司

统一社会信用代码：91330382MAE5HKXQ73

地址：浙江省温州市乐清市乐清经济开发区浦南五路55号2号楼四层

法定代表人：祝明

注册资本：100万元人民币

成立日期：2024-12-9

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：电力电子元器件销售；电子元器件零售；先进电力电子装置销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备销售；电气设备销售；配电开关控制设备销售；智能输配电

及控制设备销售；伺服控制机构销售；新能源汽车电附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

财务数据：截至2025年12月31日，温州雷顿电气销售有限公司总资产120.65万元，净资产34.31万元；2025年度实现营业收入180.78元，净利润24.33万元。（以上数据未经审计）经核查，温州雷顿电气销售有限公司不属于失信被执行人。

关联关系：公司全资子公司雷顿电气科技有限公司持股40%。

5、乐清市名瓯知识产权咨询有限公司

统一社会信用代码：9133038269528255XY

地址：浙江省温州市乐清市柳市镇华联大厦 4D

法定代表人：林静

注册资本：10万元人民币

成立日期：2009-10-12

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

6经营范围：知识产权咨询、企业管理咨询、科技项目咨询、企业登记代理、商标

代理、投资咨询（不含金融、证券、期货业务）、商务信息咨询、财务咨询（不含代理记帐业务）。

财务数据：截至2025年12月31日，乐清市名瓯知识产权咨询有限公司总资产

35.24万元，净资产26.47万元；2025年度实现营业收入260.81万元，净利润1.74万元。（以上数据未经审计）经核查，乐清市名瓯知识产权咨询有限公司不属于失信被执行人。

关联关系：董事、总经理张彭春及其配偶控制的企业。

6、胡志兴

关联关系：胡志兴系公司董事长，实际控制人。

经核查，胡志兴不属于失信被执行人。

（二）关联方履约能力分析

前述关联企业均依法存续经营，具有相关支付履约能力，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与上述关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场价格确定，定价公允合理，经双方平等协商确定并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

双方根据实际情况，基于自愿平等的原则在预计金额范围内签署关联交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，是公司及子公司市场拓展及生产经营的正常需要，对公司主营业务不会产生重大影响。

7公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是非关联股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉及履约能力，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。

公司与关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，且上述关联交易占比较低，不会对公司的独立性产生重大影响，公司亦不会因该等交易而对关联人形成依赖。

五、独董专门会议意见

公司于2026年3月20日召开了2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》认为公司本次预计2026年度日常关联交

易的事项是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平、损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议，公司关联董事应当对涉及关联交易的议案回避表决。

六、备查文件

1.第十届董事会第二次会议决议；

2.2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2026年3月31日

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