证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2026-050

隆扬电子（昆山）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

·本次股东会未出现否决提案的情形。

·本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 22 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 22 日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 09 月 22 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地址：江苏省昆山市周市镇京威路 99 号 1楼大会议室。

5、会议的召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长傅青炫。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 154 人，代表股份 196438000 股，占公司有表决权股份总数的

69.5013%。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 195784900 股，占公司有表决权股份总数的

69.2702%。通过网络投票的股东 152 人，代表股份 653100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2311%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 152 人，代表股份 653100 股，占公司有表决权股份总数的

0.2311%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 152 人，代表股份 653100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2311%。

9、公司全体董事、高级管理人员（含董事会秘书）、见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案名 表决 表决结

股数 股数 股数 股数

编码 称 分类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）

关于重 总表

196401 99.98 0.01 0.00

大资产 决情 20800 15400 0 通过

800 16% 06% 78%

重组后 况续事项其之德佑

1.00 中，

新材二中小

期资产 94.45 3.18 2.35

股东 616900 20800 15400 0 通过

置出相 72% 48% 80%的表关事宜决情的议案况

上述提案为普通决议事项，即出席股东会的股东（包括代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

2、见证律师姓名：庞磊、彭敏

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的

有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；表决方式、表决程序和表决结果合法、有效；

本次股东会通过的有关决议合法、有效。四、备查文件

1、2026 年第二次临时股东会决议；

2、江苏益友天元律师事务所关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

隆扬电子（昆山）股份有限公司董事会

2026 年 09 月 22 日