法律意见书

江苏益友天元律师事务所

关于隆扬电子（昆山）股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书

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二〇二五年四月法律意见书江苏益友天元律师事务所

关于隆扬电子（昆山）股份有限公司

2024年年度股东大会

法律意见书

致：隆扬电子（昆山）股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件

及《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，江苏益友天元律师事务所（下称“本所”）接受隆扬电子（昆山）股份有限公司（下称“隆扬电子”或“公司”）的委托，指派庞磊、吕文彦律师（下称“本所律师”）出席了公司2024年年度股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书

面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、

表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1法律意见书1、2025年3月11日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

2、公司于2025年3月13日在深圳证券交易所网站公告并在巨潮资讯网上刊登了《隆扬电子（昆山）股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知的公告》（以下简称“《通知》”）。《通知》载明本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，并公告了本次股东大会现场会议召开的时间、地点、网络投票时间及程序、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法等内容。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会现场会议于2025年4月8日下午14:30在江苏省昆山市周市

镇顺昶路99号1楼大会议室如期召开。本次股东大会召开时间、地点与《通知》规定相一致。

除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所网络投票系统和互联网投票系统进行网络投票，通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为2025年4月8日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00，通过深圳

证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月8日上午9:15至

下午15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员资格、召集人的资格

（一）出席本次股东大会人员资格

1、出席现场会议的股东

本所律师根据截至2025年4月1日下午深圳证券交易所收市时在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的《股东名册》和出席本次股东大会

现场会议股东的身份证明、持股凭证、授权委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。参加现场会议的股东及股东代表合计4人，代表公司股份

201423153股，占公司总股本的71.0487％。

2法律意见书

2、在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东

共计126人，代表公司股份555400股，占公司总股本的0.1959％。

3、通过本次股东大会现场投票和参与网络投票的中小股东共计128名，代

表公司股份555600股，占公司总股本的0.1960％。

公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席、列席了本次股东大会。

经本所律师审查，上述出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，均合法有效。

（二）召集人的资格本次股东大会系经公司第二届董事会第十一次会议作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果

（一）本次股东大会现场会议就《通知》中列明的审议议案以记名投票方式

进行了表决，按相关法律、法规及《公司章程》的规定由股东推选代表2名、监事推选代表1名及本所律师共同参与进行了计票、监票，并当场公布表决结果。

网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决情况。

（二）本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对所有议案的中小投资者的投票结果进行了单独统计。

根据现场投票和网络投票的合并统计结果，列入本次股东大会审议的议案的表决情况和结果如下：

1、议案一《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》的表决结果如下：

3法律意见书

201808053股同意，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数

99.9156％；164700股反对，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总

数0.0815％；5800股弃权，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数0.0029％。表决结果：通过。

中小股东总表决情况：同意385100股，占出席会议的中小股东所持股份的

69.3125％；反对164700股，占出席会议的中小股东所持股份的29.6436％；弃

权5800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0439％。

2、议案二《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》的表决结果如下：

201807753股同意，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数

99.9154％；164900股反对，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总

数0.0816％；5900股弃权，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数0.0029％。表决结果：通过。

中小股东总表决情况：同意384800股，占出席会议的中小股东所持股份的

69.2585％；反对164900股，占出席会议的中小股东所持股份的29.6796％；弃

权5900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0619％。

3、议案三《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》的表决结果如下：

201807953股同意，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数

99.9155％；164700股反对，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总

数0.0815％；5900股弃权，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数0.0029％。表决结果：通过。

中小股东总表决情况：同意385000股，占出席会议的中小股东所持股份的

69.2945％；反对164700股，占出席会议的中小股东所持股份的29.6436％；弃

权5900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0619％。

4、议案四《关于<2024年度财务决算报告>的议案》的表决结果如下：

201807753股同意，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数

99.9154％；164900股反对，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总

4法律意见书

数0.0816％；5900股弃权，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数0.0029％。表决结果：通过。

中小股东总表决情况：同意384800股，占出席会议的中小股东所持股份的

69.2585％；反对164900股，占出席会议的中小股东所持股份的29.6796％；弃

权5900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0619％。

5、议案五《关于公司2024年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》的表决结果如下：

201820753股同意，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数

99.9219％；149900股反对，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总

数0.0742％；7900股弃权，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数0.0039％。表决结果：通过。

中小股东总表决情况：同意397800股，占出席会议的中小股东所持股份的

71.5983％；反对149900股，占出席会议的中小股东所持股份的26.9798％；弃

权7900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4219％。

6、议案六《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》的表决结果如下：

201797753股同意，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数

99.9105％；162900股反对，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总

数0.0807％；17900股弃权，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数0.0089％。表决结果：通过。

中小股东总表决情况：同意374800股，占出席会议的中小股东所持股份的

67.4586％；反对162900股，占出席会议的中小股东所持股份的29.3197％；弃

权17900股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2217％。

7、议案七《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》的表决结果如下：

201797053股同意，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数

99.9101％；164600股反对，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总

5法律意见书

数0.0815％；16900股弃权，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数0.0084％。表决结果：通过。

中小股东总表决情况：同意374100股，占出席会议的中小股东所持股份的

67.3326％；反对164600股，占出席会议的中小股东所持股份的29.6256％；弃

权16900股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0418％。

8、议案八《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》的表决结果如下：

201791153股同意，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数

99.9072％；165400股反对，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总

数0.0819％；22000股弃权，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数0.0109％。表决结果：通过。

中小股东总表决情况：同意368200股，占出席会议的中小股东所持股份的

66.2707％；反对165400股，占出席会议的中小股东所持股份的29.7696％；弃

权22000股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9597％。

9、议案九《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

的表决结果如下：

201825653股同意，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数

99.9243％；145000股反对，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总

数0.0718％；7900股弃权，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数0.0039％。表决结果：通过。

中小股东总表决情况：同意402700股，占出席会议的中小股东所持股份的

72.4802％；反对145000股，占出席会议的中小股东所持股份的26.0979％；弃

权7900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4219％。

10、议案十《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

的表决结果如下：

201829253股同意，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数

99.9261％；141400股反对，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总

6法律意见书

数0.0700％；7900股弃权，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数0.0039％。表决结果：通过。

中小股东总表决情况：同意406300股，占出席会议的中小股东所持股份的

73.1282％；反对141400股，占出席会议的中小股东所持股份的25.4500％；弃

权7900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4219％。

11、议案十一《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》

的表决结果如下：

201838053股同意，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数

99.9304％；135100股反对，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总

数0.0669％；5400股弃权，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数0.0027％。表决结果：通过。

中小股东总表决情况：同意415100股，占出席会议的中小股东所持股份的

74.7120％；反对135100股，占出席会议的中小股东所持股份的24.3161％；弃

权5400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9719％。

经核查，本所律师认为，本次股东大会审议的事项与《通知》中所列明的审议事项相符，不存在对《通知》中未列明的事项进行审议表决的情形。本次股东大会审议的提案均获有效表决权通过；本次股东大会审议的议案均已对中小投资

者的表决单独计票；本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；表决方

式、表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

（以下无正文）

7法律意见书（本页无正文，为《关于隆扬电子（昆山）股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》签署页）

江苏益友天元律师事务所（公章）

负责人：唐海燕经办律师：庞磊

签署：签署：

经办律师：吕文彦

签署：

日期：2025年4月8日