隆扬电子:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301389证券简称：隆扬电子公告编号：2026-010

隆扬电子（昆山）股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1)现场会议时间：2026年03月04日14:30

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月04日9:15-

9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月04日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年02月25日

7、出席对象：

(1)截至2026年2月25日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式（格式见附件2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省昆山市周市镇顺昶路99号1楼大会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于公司2026年限制性股票激励计划

1.00非累积投票提案√（草案）及其摘要的议案关于公司2026年限制性股票激励计划

2.00非累积投票提案√

考核管理办法的议案关于提请股东会授权董事会办理公司

3.002026年限制性股票激励计划相关事宜的非累积投票提案√

议案关于使用部分闲置募集资金进行现金管

4.00理及使用部分闲置自有资金进行现金管理非累积投票提案√

和委托理财的议案关于公司及子公司2026年度向银行申

5.00非累积投票提案√

请综合授信额度的议案

（1）上述提案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，提案的具体内容详见公司于同日在巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（2）1.00-3.00提案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括代理人）所持有效表决权股份

总数的三分之二以上表决通过。4.00-5.00为普通决议事项，即出席股东会的股东（包括代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

（3）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资

者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年3月3日9:00-11:00，14:00-17:00。

2、登记地点：江苏省昆山市周市镇顺昶路99号1楼大会议室。

(1)法人股东登记

法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表（格式见附件3）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、参会登记表、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记。

(2)自然人股东登记

自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表（格式见附件3）；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、参会登记表和授权委托书。

(3)异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记。请将上述登记资料以信函、电子邮件的方式于

2026年3月3日17:00前送达公司，公司暂不接受电话登记。

3、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现场会议的股东及股东代理

人请携带相关证件原件到场。

4、会议联系方式

联系人：董事会秘书金卫勤

电话：0512-57668700

传真：0512-57669500

电子邮箱：zhengquan@longyoung.com

5、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

隆扬电子（昆山）股份有限公司董事会

2026年02月09日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351389”，投票简称为“隆扬投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年03月04日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月04日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2隆扬电子（昆山）股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席隆扬电子（昆山）股份有限公司于

2026年03月04日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及

1.00√

其摘要的议案关于公司2026年限制性股票激励计划考核管理办

2.00√