证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2026-058

隆扬电子（昆山）股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 27 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 27 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 20 日

7、出席对象：

(1)截至 2026 年 11 月 20 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式（格式见附件 2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省昆山市周市镇京威路 99 号 1楼大会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司董事会换届选举暨提名第三届非

1.00 累积投票提案 应选人数（2）人

独立董事候选人的议案选举傅青炫先生为公司第三届董事会非独

1.01 累积投票提案 √

立董事选举张东琴女士为公司第三届董事会非独

1.02 累积投票提案 √

立董事关于公司董事会换届选举暨提名第三届独

2.00 累积投票提案 应选人数（2）人

立董事候选人的议案选举董炳和先生为公司第三届董事会独立

2.01 累积投票提案 √

董事选举张春秋女士为公司第三届董事会独立

2.02 累积投票提案 √

董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

3.00 及使用部分闲置自有资金进行现金管理和 非累积投票提案 √

委托理财的议案

关于公司及子公司 2027 年度向银行申请

4.00 非累积投票提案 √

综合授信额度的议案

2、提案 1.00-2.00 均采用累积投票制，本次换届选举应选非独立董事 2 人、独立董事 2 人，股东

所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 2.00 涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。相关人员简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。3、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、以上议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 11 月 26 日 9:00-11:00，14:00-17:00。

2、登记地点：江苏省昆山市周市镇京威路 99 号 1 楼大会议室。

(1)法人股东登记

法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表（格式见附件 3）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记；

委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、参会登记表、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记。

(2)自然人股东登记

自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表（格式见附件 3）；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、参会登记表和授权委托书。

(3)异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记。请将上述登记资料以信函、电子邮件的方式

于 2026 年 11 月 26 日 17:00 前送达公司，公司暂不接受电话登记。

3、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现场会议的股东及股东代

理人请携带相关证件原件到场。

4、会议联系方式

联系人：董事会秘书 金卫勤

电话：0512-57668700

传真：0512-57669500

电子邮箱：zhengquan@longyoung.com

5、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、股东参会登记表。

特此公告。

隆扬电子（昆山）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351389”，投票简称为“隆扬投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票... ...合 计 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

* 选举非独立董事（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所

代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

* 选举独立董事（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所

代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 27 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2隆扬电子（昆山）股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席隆扬电子（昆山）股份有限公司于

2026 年 11 月 27 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

同 反 弃

提案编码 提案名称 备注

意 对 权

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数关于公司董事会换届选举暨提名第三届非独立董事

1.00 应选人数（2）人

候选人的议案

1.01 选举傅青炫先生为公司第三届董事会非独立董事 √

1.02 选举张东琴女士为公司第三届董事会非独立董事 √

关于公司董事会换届选举暨提名第三届独立董事候

2.00 应选人数（2）人

选人的议案

2.01 选举董炳和先生为公司第三届董事会独立董事 √

2.02 选举张春秋女士为公司第三届董事会独立董事 √

非累积投票提案关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部

3.00 √

分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案

关于公司及子公司 2027 年度向银行申请综合授信

4.00 √

额度的议案

委托人名称（签名或盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：附件 3

隆扬电子（昆山）股份有限公司股东参会登记表

股东姓名/名称（全称）

身份证号/营业执照号码法人股东法定代表人姓名股东证券账户卡号股权登记日收市持股数量

是否本人参会 □ 是 □ 否代理人姓名代理人身份证号码联系电话联系邮箱联系地址邮政编码

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算

有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件）信函、传真

以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表；

股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日