经纬股份:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301390证券简称：经纬股份公告编号：2026-006

杭州经纬信息技术股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年03月02日14:40

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年03月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月02日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年02月25日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

18、会议地点：杭州市余杭区虹良巷1号2幢3层

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司<2026年限制性股票激励计划

1.00非累积投票提案√（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划

2.00非累积投票提案√实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026

3.00非累积投票提案√年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

2、以上议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。详见公司同日披

露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

4、以上议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所

持有效表决权的三分之二以上通过。

5、拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应对以上议

案回避表决，该等股东不接受其他股东就上述议案的委托表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表

人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、法定代表人的

身份证、具有法定代表人资格的有效证明。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身

份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股

2东授权委托书（详见附件2）、委托人的有效身份证件。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年02月26日（上午09:30-11:30，下午15:00-

17:00）。

3、登记地点：公司证券部。

4、会议联系人：徐建珍、温晴

联系电话：0571-88697922

传真号码：0571-88697922

电子邮箱：hzgisway@gisway.com.cn

联系地址：杭州市余杭区虹良巷1号2幢3层

5、本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司董事会

2026年02月05日

3附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351390”，投票简称为“经纬投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年03月02日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月02日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4附件2

杭州经纬信息技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州经纬信息

技术股份有限公司于2026年03月02日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草

1.00√案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施

2.00√考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限