证券代码：301390证券简称：经纬股份公告编号：2026-030

杭州经纬信息技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026年5月19日（星期二）14:40

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日上

午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市余杭区虹良巷1号2幢3层。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长叶肖华先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：公司截至股权登记日有表决权的股份总数为59373902股（已扣除截至股权登记日公司回购专用账户中股份数量626098股，下同）。通过现场和网络投票的股东26人，代表股份29660780股，占公

1司有表决权股份总数的49.9559%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份

29233080股，占公司有表决权股份总数的49.2356%。通过网络投票的股东18人，代表股份427700股，占公司有表决权股份总数的0.7204%。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东18人，代

表股份427700股，占公司有表决权股份总数的0.7204%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东18人，代表股份427700股，占公司有表决权股份总数

0.7204%。

8、公司董事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席、列席本次会议。公

司聘请的见证律师现场见证本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意29660780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意427700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：同意29660780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意427700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权

2股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意29660780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意427700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意29660780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意427700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意29660780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意427700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

3三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦律师事务所匡彦军律师、栾容儿律师见证并出具了

法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、杭州经纬信息技术股份有限公司2025年年度股东会会议决议；

2、《北京市中伦律师事务所关于杭州经纬信息技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司董事会

2026年5月19日

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