证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2026-052

杭州经纬信息技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 30 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 10 月 30 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 30 日的 9:15 至

15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长叶肖华先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：公司截至股权登记日有表决权的股份总数为59373902 股（已扣除截至股权登记日公司回购专用账户中股份数量 626098股，下同）。通过现场和网络投票的股东 75 人，代表股份 6341720 股，占公司有表决权股份总数的 10.6810%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份

1200000 股，占公司有表决权股份总数的 2.0211%。通过网络投票的股东 74人，代表股份 5141720 股，占公司有表决权股份总数的 8.6599%。

（2）中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 74 人，代表股份 5141720 股，占公司有表决权股份总数的 8.6599%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的股东 74 人，代表股份 5141720 股，占公司有表决权股份总数的

8.6599%。

8、公司部分董事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席、列席本次会议。

公司聘请的见证律师现场见证本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避 表

案 提案名 表决分 股数 决

股数 股数 股数编 称 类 比例 比例 （股 比例 结（股） （股） （股）

码 ） 果《关于 总表决 5711 90.064 62940 9.924 0.01 28033

700

620 2% 0 8% 10%

豁免股 情况 080东自愿

1.0 其中， 通

性转让

0 中小股 4511 87.745 62940 12.24 0.01 过

限制承 700 0620 3% 0 10% 36%东的表诺的议决情况案》

关联股东杭州一晟投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州点力投资管理合

伙企业（有限合伙）、杭州定晟投资管理合伙企业（有限合伙）、叶肖华、谢

晴、徐世峰、钟宜国回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、栾容儿律师见证并出具

了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、杭州经纬信息技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议；

2、《北京市中伦律师事务所关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2026 年

第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日