经纬股份:关于召开2026年第三次临时股东会的通知

证券代码：301390 证券简称：经纬股份公告编号：2026-049

杭州经纬信息技术股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 13 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 09 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杭州市余杭区虹良巷 1号 2幢 3层

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案 √《关于 2027 年度日常关联交易预计的

1.00 非累积投票提案 √议案》

2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案 √

2、以上提案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，详见公司同日

披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、以上提案公司将对中小股东进行单独计票。

4、提案 1涉及的关联股东杭州炬华科技股份有限公司、杭州炬华联昕投资

管理合伙企业（有限合伙）、杭州一晟投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州

点力投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州定晟投资管理合伙企业（有限合伙）、叶肖华、谢晴、钟宜国将在股东会审议本提案时回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表

人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）、法定代表人的

身份证、具有法定代表人资格的有效证明。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身

份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 2）、委托人的有效身份证件。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 11 月 11 日（上午 09:30-11:30，下午 15:00-

17:00）。

3、登记地点：公司证券部。

4、会议联系人：徐建珍、温晴

联系电话：0571-88697922

传真号码：0571-88697922

电子邮箱：hzgisway@gisway.com.cn

联系地址：杭州市余杭区虹良巷 1号 2幢 3层

5、本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日

附件 1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351390”，投票简称为“经纬投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—

11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 13 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2杭州经纬信息技术股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州经纬信息

技术股份有限公司于 2026 年 11 月 13 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案

100 √

外的所有提案非累积投票提案《关于 2027 年度日常关联

1.00 √交易预计的议案》《关于拟续聘会计师事务

2.00 √所的议案》