证券代码：301391证券简称：卡莱特公告编号：2024-014

卡莱特云科技股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现合并报表净利润202693284.70元，归属于上市公司股东净利润202693284.70元，母公司实现净利润为211746485.77元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2023年度母公司提取法定盈余公积8063290.16元。截至2023年12月31日，合并报表未分配利润为377986276.66元、母公司未分配利润为397011730.58元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2023年度可供股东分配利润为377986276.66元。

根据公司目前总体运营情况及所处成长发展阶段，并遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司董事会拟定2023年度利润分配方案为：以截至

2024年4月17日公司的总股本68000000股扣除公司已回购股份462971股后的股份总数67537029股为基数，向全体股东每10股派8元人民币现金（含税），合计派发现金股利人民币54029623.20元（含税），同时本年度以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增4股，合计转增股本27014811股，本次不送红股。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润结转到以后年度。

在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、利润分配方案的合法性、合规性上述利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》

《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划》等规定，综合考虑了公司的经营发展及广大投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

三、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，董事会认为：2023年度利润分配方案符合公司发展战略，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意2023年度利润分配方案，并同意将议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，监事会认为：2023年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等法律法规、规范性文件

及《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划》的相关规定，符合公司目前的实际情况和利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2023年度利润分配方案。

四、其他情况说明

（一）本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及

公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

2、卡莱特云科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司董事会

2024年4月19日