卡莱特:第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：301391 证券简称：卡莱特公告编号：2026-056

卡莱特云科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次

会议于 2026年 9月 4日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026年 9月 1日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议应出席的董事 7人，实际出席的董事 7人，其中章成、张忠培、刘昱熙以通讯方式出席会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及

《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》鉴于公司 2025年年度权益分派已实施完毕，同意公司根据《2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及 2025年第二次临时股东会的授权，对

2025年股票期权激励计划的行权价格进行调整。将 2025年股票期权激励计划

中股票期权的行权价格由 68.57元/股调整为 68.47元/股，期权数量不变。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，其中关联董事黄孟怀先生回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-057）。

2、审议通过了《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》

鉴于公司 2025年年度权益分派已实施完毕，同意公司根据《2026年员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，将 2026年员工持股计划的购买价格由

34.22元/股调整为 34.12元/股。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，其中关联董事黄孟怀先生回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2026年员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：2026-058）。