卡莱特:广东信达律师事务所关于卡莱特云科技股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书

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2024年年度股东大会之

法律意见书

信达会字（2025）第171号

致：卡莱特云科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派丛启路、张昊律师（以下简称“信达律师”）出席公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。

信达及信达律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业1务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具

日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

信达律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事宜出具如下见证意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集公司董事会于2025年4月29日在巨潮资讯网站上刊载了《卡莱特云科技股份有限公司关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（以下简称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议

事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

2025年5月12日，公司董事会召开第二届董事会第十次会议并作出决议，同意将股东周锦志临时提议增加的《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的议案》提交至本次股东大会审议。2025年5月13日，公司董事会在巨潮资讯网站上刊载了《卡莱特云科技股份有限公司关于公司2024年年度股东大会增加临时提案暨2024年年度股东大会补充通知的公告》（以下简称“《董事会补充公告》”）。

信达律师认为：本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等法律、法

规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1、根据《董事会公告》及《董事会补充公告》，公司董事会已提前20日以公告

方式作出召开本次股东大会的通知，并于本次股东大会召开10日前审议通过临时提案及补充披露相关公告，符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

22、根据《董事会公告》及《董事会补充公告》，本次股东大会会议通知的主要

内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会于2025年5月23日（星期五）14:30在深圳市南山区西丽街道西

丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座39楼高级会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次会议由公司董事长周锦志先生主持。

信达律师认为：本次股东大会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法

规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

根据《董事会公告》及《董事会补充公告》，有权出席本次股东大会的人员为截至2025年5月19日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东或其委托代理人，公司的董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明文件、授权委托书及股东登

记的相关资料，出席现场会议的股东及股东代理人共10名，代表公司股份数为

62476237股，占公司有表决权股份总数的65.7542%。经信达律师查验，上述股东及

股东代理人出席本次股东大会并行使表决权的资格合法、有效。

根据深圳证券交易所上市公司股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）

统计的网络投票结果，通过网络投票的股东共计50名，代表公司股份数为112340股，占公司有表决权股份总数的0.1182%。以上通过网络投票的股东身份由网络投票系统认证。

综上，出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共60名，代表公司股份数为62588577股，占公司有表决权股份总数的65.8724%。

3（二）出席或列席本次股东大会的其他人员

出席或列席（含视频网络出席或列席）本次股东大会的还有公司的董事、监事、

董事会秘书、高级管理人员及信达律师。

（三）本次股东大会的召集人资格

根据《董事会公告》及《董事会补充公告》，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。

信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具

备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经信达律师查验，本次股东大会审议的事项与《董事会公告》及《董事会补充公告》中载明的审议事项一致。本次股东大会以现场投票及网络投票的方式进行表决，按照《规则》及《公司章程》的规定进行了计票与监票，并当场公布了现场表决结果。经合并计算现场投票及网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意62556757股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9492％；反对12160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0194％；弃

权19660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0314％。

2、《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意62555157股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9466％；反对12160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0194％；弃

权21260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0340％。

3、《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

4表决结果：同意62555657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9474％；反对12360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0197％；弃

权20560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0328％。