卡莱特:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：301391证券简称：卡莱特公告编号：2025-078

卡莱特云科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议时间：2025年11月21日（星期五）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网系统投票的时间为2025年11月21日9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区

八栋A座 39楼高级会议室

3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事何志民

6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规

范性文件和《卡莱特云科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共37人，代表股份8825002股，占公司有表决权股份总数的9.5812％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份8725182股，占公司有表决权股份总数的9.4728％。通过网络投票的股东32人，代表股份99820股，占公司有表决权股份总数的

0.1084％。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共35人，代表股份109740股，占公司有表决权股份总数的0.1191％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份9920股，占公司有表决权股份总数的0.0108％。

通过网络投票的中小股东32人，代表股份99820股，占公司有表决权股份总数的0.1084％。

（三）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、议案审议表决情况本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了

表决：

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意8797002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6827％；反对26900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3048％；

弃权1100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125％。

中小股东总表决情况：同意81740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.4851％；反对26900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.5125％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0024％。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意8796902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6816％；反对26000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2946％；

弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0238％。

中小股东总表决情况：同意81640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.3940％；反对26000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6924％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9136％。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的

2/3以上审议通过。

（三）逐项审议通过了《关于修订、制定公司治理相关制度的议案》

3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》