证券代码：301392证券简称：汇成真空公告编号：2025-005

广东汇成真空科技股份有限公司

关于公司2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

二、本次利润分配预案基本情况

（一）本次利润分配的基本内容本次利润分配预案为2024年度利润分配。

按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。根据公司2024年度财务报告（经审计），公司2024年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为68090947.27元。截至2024年12月31日，公司合并报表可分配利润为289051733.35元，母公司报表可分配利润为

292208546.31元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公

司可供分配的利润以合并报表期末未分配利润为依据。

为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）文件精神和相关要求，提高分红水平、增加分红频次，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。公司结合经营发展实际情况以及未来发展信心，综合考虑股东利益，拟定本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至本报告期末，公司总股本1亿股，以此计算合计拟派发现金红利为20000000.00元。

如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股份总数发生变动的，公司拟保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

（二）2024年度累计现金分红情况

本年度公司股份回购金额为人民币0.00元。公司2024年前三季度现金分红金额为25000000.00元，2024年度预计现金分红金额为20000000.00元，公司本年度累计现金分红总额为45000000.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为66.09%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

45000000.00-

现金分红总额（元）-（预计数）

回购注销总额（元）0--归属于上市公司股东

68090947.27--

的净利润（元）

研发投入（元）30441782.66--

营业收入（元）520300510.27--合并报表本年度末累

289051733.35

计未分配利润（元）母公司报表本年度末

累计未分配利润292208546.31

（元）上市是否满三个否完整会计年度最近三个会计年度累

计现金分红总额45000000.00（预计数）

（元）最近三个会计年度累计回购注销总额0

（元）最近三个会计年度平

68090947.27

均净利润（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注0

销总额（元）最近三个会计年度累

计研发投入总额30441782.66

（元）最近三个会计年度累计研发投入总额占累

5.85%

计营业收入的比例

（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4

条第（八）项规定的否可能被实施其他风险警示情形

注1:上表2024年度现金分红总额为预计数；

注2:公司于2024年6月5日上市，2022、2023年度非公司上市后的完整会计年度，故无需填报。上表及下文的“最近三个会计年度”均指2024年度。

（二）本次现金分红方案的合理性说明

本次利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、

盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素。本次预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展状况及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》

等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配有利于全体股东分享公司经营成果，增强股东的获得感、提振市场信心。本次利润分配不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害公司股东及各方利益的情形，与公司实际情况相匹配。

四、相关审议程序及意见

1、董事会意见：公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十四次会议，

审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意公司本次利润分配，并同意将该预案提交公司2024年度股东会审议。

2、监事会意见：经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案与公司发展

成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，监事会同意将该预案提交公司2024年度股东会审议。

五、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、第二届监事会第十四次会议决议；

特此公告广东汇成真空科技股份有限公司董事会

2025年4月23日