证券代码：301392证券简称：汇成真空公告编号：2026-021

广东汇成真空科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别决议：

1.本次股东会无否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月11日（星期一）下午14：30；

（2）网络投票时间：2026年5月11日；

其中：

*通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月11日上午9:15

—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月11日上午

9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇香宾路3号公司会议室。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长罗志明先生6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东118人，代表股份62432311股，占公司有表决权股份总数的62.4323%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份56660544股，占公司有表决权股份总数的56.6605%。

通过网络投票的股东110人，代表股份5771767股，占公司有表决权股份总数的5.7718%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东113人，代表股份5772067股，占公司有表决权股份总数的5.7721%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。

通过网络投票的中小股东110人，代表股份5771767股，占公司有表决权股份总数的5.7718%。

3、出席会议的其他人员：公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席

或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，投票表决通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意62423211股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9854%；反对7900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%；

弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

其中，中小股东总表决情况：同意5762967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8423%；反对7900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1369%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0208%。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意62423211股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9854%；反对7900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%；

弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

其中，中小股东总表决情况：同意5762967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8423%；反对7900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1369%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0208%。

本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司2026年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意5762967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8423%；反对7900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1369%；

弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208%。

其中，中小股东总表决情况：同意5762967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8423%；反对7900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1369%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0208%。

关联股东李志荣、罗志明、李志方、李秋霞、新余碧水投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，本议案已获得出席本次股东会非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

本议案获得通过。

4、审议通过《关于公司2026年度独立董事津贴的议案》

表决结果：同意62423211股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9854%；反对7900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%；

弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

其中，中小股东总表决情况：同意5762967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8423%；反对7900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1369%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0208%。

本议案获得通过。

5、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意62423211股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9854%；反对7900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%；

弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

其中，中小股东总表决情况：同意5762967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8423%；反对7900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1369%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0208%。

本议案获得通过。

6、审议通过《关于审议公司2025年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意62423211股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9854%；反对7900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%；

弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

其中，中小股东总表决情况：同意5762967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8423%；反对7900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1369%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0208%。

本议案获得通过。

7、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意5762167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8285%；反对8700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1507%；

弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208%。

其中，中小股东总表决情况：同意5762167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8285%；反对8700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1507%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0208%。

关联股东李志荣、罗志明、李志方、李秋霞、新余碧水投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，本议案已获得出席本次股东会非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

本议案获得通过。

8、审议通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意56571629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8583%；反对79061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1396%；

弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小股东总表决情况：同意5691806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6095%；反对79061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3697%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0208%。

关联股东新余碧水投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本议案获得通过。

9、审议通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意56571629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8583%；反对79061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1396%；

弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小股东总表决情况：同意5691806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6095%；反对79061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3697%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0208%。

关联股东新余碧水投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本议案获得通过。

10、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果：同意56571629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8583%；反对79061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1396%；

弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小股东总表决情况：同意5691806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6095%；反对79061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3697%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0208%。

关联股东新余碧水投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师名称：杨斌、王健伟

3、结论性意见：公司2025年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《广东汇成真空科技股份有限公司2025年度股东会决议》合法、有效。

五、备查文件1、广东汇成真空科技股份有限公司2025年度股东会决议；

2、《广东信达律师事务所关于广东汇成真空科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东汇成真空科技股份有限公司董事会

2026年5月11日