汇成真空:2024年年度股东会决议公告

证券代码：301392证券简称：汇成真空公告编号：2025-015

广东汇成真空科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别决议：

1.本次股东会无否决或修改议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午14：30；

（2）网络投票时间：2025年5月14日；

其中：

*通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月14日上午9:15

—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月14日上午

9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路 2 号 C 栋 1 号会议室。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长罗志明先生6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东120人，代表股份76254463股，占公司有表决权股份总数的76.2545％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份58791208股，占公司有表决权股份总数的58.7912％。

通过网络投票的股东114人，代表股份17463255股，占公司有表决权股份总数的17.4633％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东114人，代表股份13306425股，占公司有表决权股份总数的13.3064％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2130964股，占公司有表决权股份总数的2.1310％。

通过网络投票的中小股东113人，代表股份11175461股，占公司有表决权股份总数11.1755％。

3、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请

的律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，投票表决通过了如下议案：

1、关于公司2024年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意76251463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9961％；反对3000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意13303425股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9775％；反对3000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0225％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案获得通过。

2、关于公司2024年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意76250963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9954％；反对3000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。

其中，中小股东总表决情况：同意13302925股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9737％；反对3000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0225％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0038％。

本议案获得通过。

3、关于公司2024年度利润分配预案的议案

表决结果：同意76250963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9954％；反对3000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。

本议案获得通过。

4、关于公司2025年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬的议案

表决结果：同意19590419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9806％；反对3300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168％；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026％。

其中，中小股东总表决情况：同意13302625股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9714％；反对3300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0248％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0038％。

关联股东李志荣、罗志明、李志方、李秋霞、新余碧水投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，本议案已获得出席本次股东会非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

本议案获得通过。

5、关于公司2025年度独立董事津贴的议案

表决结果：同意76250663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9950％；反对3300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。

本议案获得通过。

6、关于公司2025年度监事薪酬的议案

表决结果：同意76250563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9949％；反对3300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％；

弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。

其中，中小股东总表决情况：同意13302525股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9707％；反对3300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0248％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0045％。

本议案获得通过。

7、关于聘任公司2025年度审计机构的议案

表决结果：同意76250863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9953％；反对3000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％；

弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。其中，中小股东总表决情况：同意13302825股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9729％；反对3000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0225％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0045％。

本议案获得通过。

8、关于审议公司2024年度报告全文及摘要的议案

表决结果：同意76250863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9953％；反对3000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％；

弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。

其中，中小股东总表决情况：同意13302825股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9729％；反对3000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0225％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0045％。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师名称：杨斌、赖凌云

3、结论性意见：公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》

《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《广东汇成真空科技股份有限公司2024年年度股东会决议》合法、有效。