证券代码：301392证券简称：汇成真空公告编号：2025-039

广东汇成真空科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别决议：

1.本次股东会无否决或修改议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）下午14：30；

（2）网络投票时间：2025年9月5日；

其中：

*通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月5日上午9:15—

9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月5日上午

9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇香宾路3号公司会议室。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长罗志明先生6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东86人，代表股份61969703股，占公司有表决权股份总数的61.9697％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份57797106股，占公司有表决权股份总数的57.7971％。

通过网络投票的股东79人，代表股份4172597股，占公司有表决权股份总数的4.1726％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东81人，代表股份5309459股，占公司有表决权股份总数的5.3095％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1136862股，占公司有表决权股份总数的1.1369％。

通过网络投票的中小股东79人，代表股份4172597股，占公司有表决权股份总数的4.1726％。

3、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律

师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，投票表决通过如下决议：

1、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；

1.01审议通过《选举罗志明先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果：同意58075727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.7163％。

其中，中小股东总表决情况：同意1415483股，占出席会议的中小股东所持股份的26.6596％。

本议案获得通过。罗志明先生当选公司第三届董事会非独立董事。1.02审议通过《选举李志荣先生为公司第三届董事会非独立董事》表决结果：同意58076222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.7171％。

其中，中小股东总表决情况：同意1415978股，占出席会议的中小股东所持股份的26.6690%。

本议案获得通过。李志荣先生当选公司第三届董事会非独立董事。

1.03审议通过《选举林琳女士为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果：同意58075727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.7163％。

其中，中小股东总表决情况：同意1415483股，占出席会议的中小股东所持股份的26.6596％。

本议案获得通过。林琳女士当选公司第三届董事会非独立董事。

2、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》；

2.01审议通过《选举鄢国祥先生为公司第三届董事会独立董事》

表决结果：同意58075723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.7163％。

其中，中小股东总表决情况：同意1415479股，占出席会议的中小股东所持股份的26.6596％。

本议案获得通过。鄢国祥先生当选公司第三届董事会独立董事。

2.02审议通过《选举江绍基先生为公司第三届董事会独立董事》

表决结果：同意58075722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.7163％。

其中，中小股东总表决情况：同意1415478股，占出席会议的中小股东所持股份的26.6596％。

本议案获得通过。江绍基先生当选公司第三届董事会独立董事。

2.03审议通过《选举涂溶先生为公司第三届董事会独立董事》

表决结果：同意58076227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.7171％。

其中，中小股东总表决情况：同意1415983股，占出席会议的中小股东所持股份的26.6691％。

本议案获得通过。涂溶先生当选公司第三届董事会独立董事。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉暨办理工商备案登记的议案》；

表决结果：同意61941970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9552％；反对27733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意5281726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4777％；反对27733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、逐项审议通过《关于制定及修订公司制度的议案》；

本议案各子议案需逐项表决，具体表决情况及结果如下：

4.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意61941970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9552％；反对27733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，同意5281726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4777％；反对27733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意61941970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9552％；反对27733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意5281726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4777％；反对27733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.03审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意61941970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9552％；反对27733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意5281726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4777％；反对27733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案获得通过。

4.04审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意61941470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9544％；反对27733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448％；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。

其中，中小股东总表决情况：同意5281226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4683％；反对27733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5223％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0094％。

本议案获得通过。

4.05审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意61941470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9544％；反对27733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0008％。

其中，中小股东总表决情况：同意5281226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4683％；反对27733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5223％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0094％。

本议案获得通过。

4.06审议通过《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：同意61941970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9552％；反对27733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意5281726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4777％；反对27733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案获得通过。

4.07审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

表决结果：同意61941970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9552％；反对27733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意5281726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4777％；反对27733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案获得通过。

4.08审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意61941970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9552％；反对27733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意5281726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4777％；反对27733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案获得通过。

4.09审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意61941170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9540％；反对28033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452％；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。

其中，中小股东总表决情况：同意5280926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4626％；反对28033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5280％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0094％。

本议案获得通过。

4.10审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意61941170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9540％；反对28033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452％；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。

其中，中小股东总表决情况：同意5280926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4626％；反对28033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5280％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0094％。

本议案获得通过。

5、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意61941670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9548％；反对28033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意5281426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4720％；反对28033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5280％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师名称：杨斌、王健伟3、结论性意见：公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《广东汇成真空科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》合法、有效。

五、备查文件

1、广东汇成真空科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

2、《广东信达律师事务所关于广东汇成真空科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东汇成真空科技股份有限公司董事会

2025年9月5日