证券代码：301392证券简称：汇成真空公告编号：2026-018

广东汇成真空科技股份有限公司

关于延迟召开2025年度股东会并取消部分提案

、增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月16日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于召开2025年度股东会的议案》等议案，具体内容详见公司于

2026 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

为确保公司2026年限制性股票激励计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，经审核评估、慎重考虑，公司于2026年4月30日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请延迟召开2025年度股东会的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。因本次修订工作安排需要，公司将原定于2026年5月7日召开的2025年度股东会延期至2026年5月11日召开，股权登记日不变，仍为2026年4月28日。

同日，应公司股东李志荣先生《关于取消2025年度股东会部分提案、增加临时提案的函》的提议，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于取消2025年度股东会部分提案并增加临时提案的议案》，同意取消原拟提交至公司2025年度股东会审议的《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并将《关于

公司<2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》作为临时提案提交公司2025年度股东会审议。

除上述调整外，公司2025年度股东会的地点、股权登记日等其他事项保持不变。

经公司董事会核查，李志荣先生直接持有公司22.89%的股份，具有提交临时提案的法定资格，其提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案人资格与提案事项均符合相关规定。

现将李志荣先生提交临时提案后公司召开2025年度股东会的相关事项补充公告如

下：一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月11日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月28日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年4月28日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市大岭山镇香宾路3号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议非累积投票提案√案》《关于公司2025年度利润分配预案的议

2.00非累积投票提案√案》《关于公司2026年度董事（独立董事除

3.00非累积投票提案√外）、高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2026年度独立董事津贴的议

4.00非累积投票提案√案》《关于续聘公司2026年度审计机构的议

5.00非累积投票提案√案》《关于审议公司2025年度报告全文及摘要

6.00非累积投票提案√的议案》《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理

7.00非累积投票提案√制度〉的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划

8.00非累积投票提案√（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实

9.00非累积投票提案√施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司

10.002026年限制性股票激励计划有关事项的议非累积投票提案√案》

2、上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届董事会第五次会议审议通过，详细内容参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内容。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：

除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件3）、法定代表人身份证明、法人股东持股凭证办理登记手续；

（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东持股凭证办理登记手续；自然人股

东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件3）、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。传真或信函请于2026年4月29日17:00前送达至公司或传真至0769-85635958。

2、登记时间：2026年4月29日上午9:00，下午17:00。

3、登记地点：广东省东莞市大岭山镇香宾路3号公司会议室。

4、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席

人身份证和授权委托书（附件3）必须出示原件；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；

（3）不接受电话登记。

5、联系方式

公司地址：广东省东莞市大岭山镇香宾路3号

邮编：523000

联系人：刘珊

联系电话：0769-85635968

传真：0769-85635958

电子邮箱：hcvac001@hcvac.com

6、其他事项

（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等所有费用自理。

（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发

重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

2、第三届董事会第五次会议决议。

六、附件

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：《股东参会登记表》

附件3：《授权委托书》特此公告。

广东汇成真空科技股份有限公司董事会

2026年04月30日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“351392”，投票简称为“汇成投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月11日（现场会议召开当日）上

午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

股东参会登记表股东名称法人股东法定代表人证件号码姓名股东账号是否委托参会出席会议人员姓名代理人证件号码代理人姓名电子邮箱联系电话邮编备注

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年4月29日17:00之前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；

3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。附件3：

授权委托书

兹委托（身份证号码：）先生（女士）代表本人/本单位出

席广东汇成真空科技股份有限公司2025年度股东会，对以下议案以投票表决方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

备注表决意见提案编提案名称该列打勾的码栏目可以投同意反对弃权票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议√案》2.00《关于公司2025年度利润分配预案的议√案》3.00《关于公司2026年度董事（独立董事除√外）、高级管理人员薪酬的议案》4.00《关于公司2026年度独立董事津贴的议√案》5.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议√案》6.00《关于审议公司2025年度报告全文及摘要√的议案》7.00《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管√理制度〉的议案》8.00《关于公司<2026年限制性股票激励计划√（草案修订稿）>及其摘要的议案》9.00《关于公司<2026年限制性股票激励计划√实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司√

10.002026年限制性股票激励计划有关事项的议案》委托人签字（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

委托期限：自签署日至本次股东会结束（注：委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）