证券代码：301393证券简称：昊帆生物公告编号：2026-029

苏州昊帆生物股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会

议于2026年8月3日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2026年7月

31日以专人送达及电话等方式发出。

本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州昊帆生物股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司2026年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中，有2名拟激励对象在限制性股票授予前已离职，不再符合授予条件，公司原拟向其授予的限制性股票相应调减；同时为符合预留权益比例不超过本次股权激励计划拟授予权益

数量的20%的要求，对预留部分也进行相应调减。

根据本激励计划和《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，经公司2026

年第一次临时股东会授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单、限制

性股票首次授予数量、预留授予数量进行调整，具体调整内容为：

1、首次授予激励对象名单由266人调整为264人；

12、拟授予限制性股票总量由151.07万股调整为150.32万股。其中，首次授

予限制性股票数量由120.86万股调整为120.26万股；预留授予限制性股票数量

由30.21万股调整为30.06万股。

除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。根据公司2026年第一次临时股东会对董事会的授权，本次调整无需提交股东会审议。

表决结果：8名赞成，0名弃权，0名反对；董事孙其柱作为本次激励计划的激励对象的关联人回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项提出了建议，并审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

（二）审议并通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《苏州昊帆生物股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，拟确定2026年8月3日为首次授予日，向264名激励对象首次授予120.26万股

第二类限制性股票。

表决结果：8名赞成，0名弃权，0名反对；董事孙其柱作为本次激励计划的激励对象的关联人回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项提出了建议，并审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

2苏州昊帆生物股份有限公司

董事会

2026年8月4日

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