证券代码：301393证券简称：昊帆生物公告编号：2025-019

苏州昊帆生物股份有限公司

关于2025年度公司董事、监事、

高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，提议了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、适用范围

公司全体董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日

三、薪酬和津贴方案

（一）董事薪酬方案

第四届董事会非独立董事按其在公司现有任职职务的薪酬待遇确定，不额外

领取董事津贴；第四届董事会独立董事津贴为人民币7.8万/年（税前）。在股东大会批准上述薪酬方案前提下，进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。

（二）监事薪酬方案

第四届监事会监事按其在公司现有任职职务的薪酬待遇确定。在股东大会批

准上述薪酬方案前提下，进一步授权公司人力资源部与财务部决定具体薪酬考核

1与发放事宜。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。

四、生效与解释

《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司2024年度股东大会审议，股东大会审议通过后生效执行。

《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》经董事会审议通过后生效执行。

五、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司董事会

2025年4月11日

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