证券代码：301395证券简称：仁信新材公告编号：2026-019

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“仁信新材”）为全资

子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信暨为全资子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司

2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、本次向银行申请综合授信及担保的基本情况

根据公司及子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币50亿元（含截至董事会决议日已生效银行授信到期后续授信额度），授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、结构化融资、项目并购贷款等。

同时为满足全资子公司惠州仁信科技发展有限公司（以下简称“仁信科技”或“被担保人”）的投资项目建设及后续运营的资金需求，保障项目顺利推进，公司拟为其申请综合授信额度提供担保，担保总额不超过人民币21亿元（含）。

实际担保金额及担保方式依据具体情况确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。公司申请综合授信及担保的有效期限为自2025年年度股东会审议通过之日起

12个月。

上述授信额度不等于公司的融资金额，具体融资及担保金额将根据运营资金的实际需求确定，授信及担保期限、额度以实际签订的合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。

根据《公司章程》等相关规定，董事会提请股东会授权董事长在上述授信与担保的有效期及总额内，代表公司办理相关手续，并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。同时由公司财务部门负责具体实施。

二、担保额度预计情况被担保方担保额度截至2026截至目前本次新增担占上市公担保方持担保方被担保方年3月31是否关联担保余额保额度（万司最近一股比例担保

日资产负（万元）元）期净资产债率比例

仁信新材仁信科技100%65.77%0210000.00145.64%否

三、被担保人基本情况

公司名称：惠州仁信科技发展有限公司

统一社会信用代码：91441304MAE69FHW86

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2024年11月29日

注册资本：10000万元人民币

法定代表人：邱楚开

注册地址：惠州大亚湾霞涌石化大道中28号（1号综合楼）经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构与关联关系：公司出资100%，属于公司全资子公司。

是否为失信被执行人：否被担保人最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目2026年3月31日2025年12月31日（经审计）

总资产38978.3033554.81

总负债25637.3120064.93

其中：银行贷款总额--

流动负债总额25637.3120064.93

或有事项涉及的总额--

净资产13340.9913489.87项目2026年第一季度2025年度

营业收入--

利润总额-148.89-278.18

净利润-148.89-278.18

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为预计发生额，实际担保金额、担保期限等以正式签署的担保协议为准。

五、董事会意见第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信暨为全资子公司提供担保的议案》。

董事会认为：公司为全资子公司仁信科技提供担保，是为保障全资子公司投资项目建设及后续运营的资金需求，保障项目顺利推进。被担保的对象资信状况良好，担保风险可控，且属于公司全资子公司，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。公司对被担保方在经营管理、财务、投资、融资方面均能实现有效控制。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额为0。在本次提供担保后，公司及其控股子公司对外担保总额度为人民币21亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为135.99%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。

截至本公告披露日，公司及子公司不存在逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

惠州仁信新材料股份有限公司董事会

2026年4月25日