证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号：2026-046

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕545号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“仁信新材”）首次公开发行3623.00万股人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，每股发行价格为26.68元，募集资金总额为人民币966616400.00元，扣除发行费用

79333695.01元（不含增值税）后，募集资金净额为887282704.99元，已于2023年6月27日划至公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2

023GZAA3B0134）。

公司根据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的要求，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。

二、募集资金存放和管理情况为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

公司开设了募集资金专项账户，用于募集资金的存储和使用。2023年 6月

27日，公司和保荐机构万和证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行、中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行、中国民生银行

股份有限公司汕头星湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州大亚湾支行、

兴业银行股份有限公司惠州大亚湾支行、中信银行股份有限公司惠州惠阳支行

等机构签署了《募集资金三方监管协议》。2025年 12月 12日，公司及全资子公司惠州仁信科技发展有限公司（以下简称“仁信科技”）、中国农业银行股份有限公司惠州大亚湾支行、万和证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。2026年 8月 21日，公司及仁信科技、中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行、万和证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、本次注销的募集资金专户情况

公司于 2026年 7月 30日下午及 2026年 7月 31日上午召开第三届董事会第

十九次会议，并于 2026年 8月 17日召开 2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并使用节余资金投资新项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之“年产 18万吨聚苯乙烯新材料扩建项目”、“惠州仁信新材料三期项目”、“聚苯乙烯 1号和 2号生产线设备更新项目”、“研发中心建设项目”予以结项，并拟将募投项目节余的募集资金用于投资“聚苯新材料一体化 12.8万吨/年低顺聚丁二烯新材料（LCBR）/溶聚丁苯橡胶（SSBR）项目”及“聚苯新材料一体化 10万吨/年光学级 PMMA树脂新材料项目”。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

截至本公告日，本次注销的募集资金专户及结算账户情况如下：

开户主体 开户银行 银行账号 账户性质 账户状态上海浦东发展银行股份有限

仁信新材 40020078801700000995 募集资金专户 已注销公司惠州大亚湾支行中国民生银行股份有限公司

仁信新材 639851972 募集资金专户 已注销汕头星湖支行中国工商银行股份有限公司

仁信新材 2008022719200458408 募集资金专户 本次注销惠州滨海支行兴业银行股份有限公司

仁信新材 393130100100027624 募集资金专户 本次注销

惠州大亚湾支行开户主体 开户银行 银行账号 账户性质 账户状态中信银行股份有限公司

仁信新材 8110901012301617471 募集资金专户 本次注销惠州惠阳支行中国建设银行股份有限公司

仁信新材 44050171503500002070 募集资金专户 本次注销惠州大亚湾支行

中国建设银行股份有限公司 现金管理产品专

仁信新材 44050271503500000031 本次注销

惠州大亚湾支行 用结算账户

鉴于上述专户余额已按要求转入仁信科技开立的募集资金专户，用于投资建设项目，上述专户及结算账户将不再使用，公司已按相关规定办理了上述募集资金专户及结算账户的注销手续，公司与万和证券股份有限公司及上述银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

1、银行销户证明；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

惠州仁信新材料股份有限公司董事会

2026年9月23日