惠州仁信新材料股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严

格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，积极有效行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽职开展各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，确保公司规范运作。现将2025年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

报告期内，面对复杂多变的市场环境及行业竞争格局，公司紧紧围绕年度经营目标，扎实推进各项工作，整体经营保持稳健，较好地完成了各项经营业绩指标。2025年度，公司实现营业收入220580.04万元，同比减少0.17%；归属于上市公司股东净利润为3350.67万元，同比减少37.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3127.86万元，同比减少25.56%。

二、2025年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开6次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会

议的人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规及《公司法》

《公司章程》的相关规定，公司全体董事出席了历次董事会，具体情况如下：

1.2025年2月7日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了

《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。

2.2025年4月23日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了

《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2025年第一季度报告>的议案》《关于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》等18项议案。

3.2025年8月18日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过了

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。4.2025年8月27日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，逐项审议并通过《关于修订公司部分制度的议案》等32项子议案。

5.2025年10月27日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过

了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》《关于公司对外投资暨拟签署项目投资协议的议案》《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》。

6.2025年12月15日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过

了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，逐项审议并通过《关于制定公司部分制度的议案》等3项议案。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共召集、召开了5次股东会会议，采用现场投票和网络投票相结合的方式，全面落实股东会通过的战略规划和经营决策，切实保障全体股东的合法权益，积极参与公司治理，优化资源配置，确保公司平稳运营。

2025年度，股东会具体召开情况如下：

1.2025年1月9日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了

《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

2.2025年5月15日，公司召开2024年年度股东大会，审议并通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》等10项议案。

3.2025年9月3日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

4.2025年9月17日，公司召开2025年第三次临时股东大会，逐项审议并

通过了《关于修订公司部分制度的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

5.2025年11月13日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议并通过了

《关于公司对外投资暨拟签署项目投资协议的议案》《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》。

（三）董事会专门委员会召开情况

1、董事会审计委员会

报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，审计委员会共召开了5次会议，审议了公司定期报告、内部审计计划、内部控制评价报告、续聘审计机构、2024年度利润

分配和资本公积金转增股本方案、继续开展商品期货套期保值业务等议案，对公司财务审计、内部控制及合规运作情况给予指导和监督。此外，公司于2025年

9月完成公司章程修订，调整公司治理结构，由审计委员会全面承接原监事会相关监督职能。

2、董事会提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，认真开展工作，积极履行职责，提名委员会共召开了1次会议，对公司聘任副总经理的事项进行审议，对公司新加入领导班子严格审查，对公司及全体股东负责。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，审议并通过了公司董事及高级管理人员的薪酬方案、修订《董事薪酬管理制度》的议案，确保薪酬方案公开透明、真实有效。

4、董事会战略委员会

报告期内，战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，董事会战略委员会共召开了4次会议，对公司拟参与竞拍土地使用权、对外投资暨拟签署项目投资协议、使用超募资金投资

建设新项目、继续开展商品期货套期保值业务等事项进行审议，对公司战略布局提供建设性意见和建议。（四）董事履职情况报告期内，公司全体董事按照法律法规、监管要求及《公司章程》的相关规定积极履职，对重大事项进行独立的判断和决策，在重大决策过程中发挥应有的作用，保证了董事会高效规范运作。

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性

文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席董事会和专门委员会会议、股东会，认真审阅董事会和专门委员会议案，作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益，保障公司规范运作。

（五）信息披露情况及投资者关系管理情况

2025年度，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所等相关法律法规的

要求并结合董事会、股东会相关决议及重大事项进展情况，积极履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地上传信息披露公告。

报告期内，公司共召开2次业绩说明会、共接待7次机构投资者。通过官方网站投资者关系专栏、互动易平台等直面中小股东，积极回复投资者关心的重要问题，并采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，鼓励广大投资者积极参与，持续提升投资者认知及认可度。

三、2026年度董事会工作计划

2026年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的核心原则，恪尽职守、勤勉务实，坚持科学决策、规范履职，全力推动公司实现持续健康发展。本年度重点开展以下工作：

（一）夯实治理基础，持续提升上市公司规范运作水平。公司董事会严格遵

循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》等规定，持续优化董事会运作机制，强化独立董事监督职能，提升决策科学性与透明度，不断完善治理结构。同时，进一步加强公司内控体系建设，对公司的战略布局提出客观、审慎的意见，切实保障公司可持续发展，提升上市公司治理效能。

（二）强化信息透明，积极构建良性互动的投资者关系。公司董事会将继续

严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，认真完成每一次信息披露工作，持续提高信息披露的整体质量，在资本市场树立良好的企业形象。在投资者关系方面，董事会将不断完善沟通渠道与方式，积极传递公司发展愿景与经营理念，增进投资者了解与认同，维护长期稳定的投资者关系。

（三）规范日常履职，保障董事会工作有序落实。公司董事会将继续积极落

实股东会各项决议，强化团队协作意识，充分发挥科学决策与监督保障核心作用，持续优化治理架构、健全决策机制、提升治理效能，以规范化、精细化治理保障公司运营高效有序。同时进一步加强自身能力建设，按时参加或定期组织相关人员学习上市公司相关法律法规，开展专业培训，对公司股东及全体投资者负责。

惠州仁信新材料股份有限公司董事会

2026年4月25日