仁信新材:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301395证券简称：仁信新材公告编号：2026-039

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于2026年8月14日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实到9名，其中董事杨国贤先生、陈章华先生、邱楚开先生、邱洪伟先生以、刘同华先生、郑志明先生及李莎女士通过通讯方式出席本次会议。董事长邱汉周先生主持会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。公司《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《上海证券报》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》公司《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》具体内

容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本着谨慎性原则，对截至2026年6月30日的各类资产进行清查与减值测试，按照规定计提相应的各项资产减值准备合计3570.88万元。本次计提各项信用、资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。