仁信新材:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301395证券简称：仁信新材公告编号：2026-012

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八

次会议于2026年4月23日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于2026年4月13日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实到9名，其中董事长邱汉周先生、副董事长杨国贤先生、董事邱楚开先生、董事邱洪伟先生、董事邱桂鑫先生通过通讯方式出席本次会议。董事长邱汉周先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议了以下议案：

（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。公司《2025年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、经济参考网上。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司在任独立董事刘同华先生、李莎女士、郑志明先生分别向董事会递交

了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。公司董事会对在任独立董事提交的《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》

进行了评估与核查，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》公司总经理陈章华先生向公司董事会汇报了2025年度工作情况及2026年度工作规划。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合《公司章程》与公司实际情况，综合考虑公司投资建设项目资金需求、经营情况以及未来发展需求等因素，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（七）审议《关于董事2025年薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》公司2025年度董事薪酬具体内容详见公司《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”相应内容。公司2026年度董事薪酬方案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员回避表决。

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。董事会决定将本议案提请公司股东会审议。（八）审议通过《关于高级管理人员2025年薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

公司2025年度高级管理人员薪酬具体内容详见公司《2025年年度报告》之

“第四节公司治理、环境和社会”相应内容。公司2026年度高级管理人员薪酬

方案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事陈章华先生、邱楚开先生回避表决。

（九）审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》具体内容详

见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。公司保荐机构发表了无异议的核查意见；会计师事务所出具了鉴证报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》董事会同意公司使用不超过人民币10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。公司保荐机构发表了无异议的核查意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于向银行申请综合授信暨为全资子公司提供担保的议案》

根据实际经营情况，公司及子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币50亿元。公司申请综合授信有效期限为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。同时为满足全资子公司仁信科技的投资项目建设及后续运营的资金需求，

公司拟为其申请综合授信额度提供担保，担保总额不超过人民币21亿元（含）。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，

2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会以特别决议审议表决。

（十二）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2025年度审计机构期

间严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2025年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，经综合评估及审慎研究，董事会同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2026年度审计机构。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于2025年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

公司《2025年度内部控制评价报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。公司保荐机构发表了无异议的核查意见。公司审计机构出具了内部控制审计报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》公司根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）的相关规定变更公司会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》

公司本着谨慎性原则，对截至2026年3月31日的各类资产进行清查与减值测试，按照规定计提相应的各项资产减值准备合计2852.56万元。本次计提各项信用、资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会以特别决议审议表决。

（十八）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会决定于2026年5月20日（星期三）14:30召开2025年年度股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、万和证券股份有限公司出具的核查意见；

3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告；

4、董事会各专门委员会对相关议案审议的决议；

5、2026年第一次独立董事专门会议决议。