证券代码：301395证券简称：仁信新材公告编号：2025-044

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开

2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》同意

公司以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”），用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币3500万元（含），不超过人民币7000万元（含）；回购股份的价格不高于17.16元/股，具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2024年度权益分派实施后，公司本次回购股份价格上限将由不超过人民币

17.16元/股（含本数）调整为不超过人民币14.25元/股（含本数），回购股份数

量由2039627股-4079254股调整至2456140股-4912280股，该调整自2025年7月4日起生效，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

9号——回购股份》等相关规定，公司应当在实施回购期间每个月的前三个交易

日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购公司股份进展情况公告如下：

一、回购公司股份进展情况

截至2025年8月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3145808股，占公司当前总股本的1.2954%（截至2025年8月31日，公司总股本为242850438股），最高成交价为12.51元/股，最低成交价为10.14元/股，成交总金额为35968657.44元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托价格、委

托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的

相关规定：

1、公司未在下列期间回购公司股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项

发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

（二）公司后续将在回购期限内根据市场情况实施本次回购计划，并根据

相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

惠州仁信新材料股份有限公司董事会

2025年9月2日