证券代码：301396证券简称：宏景科技公告编号：2026-031

宏景科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1325号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）22844900.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币40.13元，募集资金总额为人民币916765837.00元，扣除与发行有关的费用人民币99589223.65元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币817176613.35元。募集资金总额人民币916765837.00元，扣除券商剩余应支付的承销保荐费用人民币80260031.38元后剩余募集资金人民币836505805.62元已于2022年11月8日全部到账。

上述募集资金净额业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2022]21000590495号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况汇总如下：单位：人民币元项目金额

募集资金净额（含尚未支付的发行费用）836505805.62

减：截至报告期末募集资金累计使用金额771245374.61

加：利息收入扣除手续费净额1997663.97

加：银行理财产品投资收益16754018.73

2025年12月31日募集资金余额84012113.71

其中：购买银行理财产品0.00

暂时补充流动资金76000000.00

2025年12月31日募集资金专户余额8012113.71

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

2022年11月23日公司分别与兴业银行股份有限公司广州开发区支行、招商银

行股份有限公司广州东风支行、中国光大银行股份有限公司广州东风支行、中国银行

广州黄埔大道西支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行及保荐机构华

兴证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2024年10月21日公司与中国银行股份有限公司广州珠江支行及保荐机构华兴证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。截至2024年12月，公司在兴业银行股份有限公司广州开发区支行开立的募集资金专项账户（银行账号：391190100100150649）、在招商银行股份有限公司

广州东风支行开立的募集资金专项账户（银行账号：120906828510205）以及在中国

银行广州黄埔大道西支行开立的募集资金专项账户（银行账号：636676247916）已办

理完毕注销手续，相应账户对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。2025年9月，公司与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署保荐协议，因聘请国金证券担任公司向特定对象发行 A股股票的保荐机构，原保荐机构华兴证券尚未完成的持续督导工作由国金证券承接。2025年10月，公司与保荐机构国金证券及中国光大银行股份有限公司广州东风支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行、中国银行股份有限公司广州珠江支行重新签署了《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号金额中国银行广州黄埔大道西支行636676247916注销兴业银行股份有限公司广州开发区支行391190100100150649注销招商银行股份有限公司广州东风支行120906828510205注销

中国光大银行股份有限公司广州东风支行779001880002253135964646.80

上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行82210078801100002009560437.13注

中国银行股份有限公司黄埔大道西支行7237793064841487029.78

合计——8012113.71

注：“中国银行股份有限公司黄埔大道西支行”为“中国银行股份有限公司广州珠江支行”的下属支行，三方监管协议中的乙方为“中国银行股份有限公司广州珠江支行”。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年5月11日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。公司已于2025年5月10日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2025年5月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-031）。

公司于2025年5月14日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。截至2025年12月31日，公司已使用部分闲置募集资金7600万元用于暂时补充流动资金。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余情况。

（六）超募资金使用情况公司首次公开发行实际募集资金净额为人民币817176613.35元（扣除全部发行费用后），其中募投项目资金256323500.00元，补充流动资金200000000.00元，超募资金360853113.35元。

公司于2022年12月9日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议、2022年12月29日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款的议案》。2022年12月，公司已使用部分超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款104647399.00元。

公司于2023年11月28日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议、2023年12月19日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金10464.74万元永久补充流动资金。2023年期间，上述议案事项未开展，2024年公司根据上述董事会和股东大会审议通过的议案，已使用超募资金10428.00万元永久补充流动资金。

公司于2024年11月28日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议、2024年12月18日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金10464.74万元永久补充流动资金。本报告期内，已使用部分超募资金10464.74万元永久补充流动资金。

截至2025年12月31日，公司尚未使用的超募资金为4727.83万元。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

根据募集资金使用的相关规定，公司尚未使用的募集资金均存放于指定的募集资金专项账户中。截至2025年12月31日，募集资金专户余额为8012113.71元。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金变更项目情况表”（附表

2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、募集资金变更项目情况表

宏景科技股份有限公司董事会

2026年4月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：宏景科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额81717.66（注1）本年度投入募集资金总额16184.88

报告期内变更用途的募集资金总额20941.41

累计变更用途的募集资金总额23468.01已累计投入募集资金总额77124.54

累计变更用途的募集资金总额比例28.72%是否已变更截至期末投资进项目达到预定项目可行性是承诺投资项目和超募集资金承诺投调整后投资总本年度投入截至期末累计是否达到预计

项目（含部度（%）(3)＝可使用状态日本年度实现的效益否发生重大变

募资金投向资总额额（1）金额投入金额(2)效益分变更）(2)/(1)期化承诺投资项目

1、智慧城市行业应

是12339.9549.53049.53100不适用不适用不适用否用平台升级项目

2、AIoT基础平台开

是8063.001609.1501609.15100不适用不适用不适用否发

3、营销系统升级项

是5229.403032.2689.142436.40（注2）80.35（注2）不适用不适用不适用否目

4、补充流动资金否20000.0020000.00020005.97（注3）100.03不适用不适用不适用否5、智算中心建设及

否20941.415631.0021666.00（注4）103.462025年5月1日1802.35是否运营项目

承诺投资项目小计45632.3545632.355720.1445767.05100.30超募资金投向

1、归还银行贷款9668.019668.019668.01100不适用不适用不适用

2、永久补充流动资

21726.2121726.2110464.7421689.4799.83不适用不适用不适用

金

3、暂时闲置的超募

4691.094691.09不适用不适用不适用

资金

超募资金投向小计36085.3136085.3110464.7431357.4886.9

合计81717.6681717.6616184.8877124.5494.38未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项无目）项目可行性发生重大变化

具体详见附表2.募集资金变更项目情况表的情况说明

公司于2024年11月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议以及2024年12月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通超募资金的金额、用途及使

过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金10464.74万元永久补充流动资金。报告期内，公司已使用超募资金10464.74用进展情况

万元永久补充流动资金。截至2025年12月31日，公司尚未使用的超募资金为4727.83万元。

募集资金投资项目实施地无点变更情况募集资金投资项目实施方无式调整情况募集资金投资项目先期投无入及置换情况公司于2024年5月11日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。公司已于2025年5月10日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于 2025年 5月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）用闲置募集资金暂时补充

披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-031）。

流动资金情况

公司于2025年5月14日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。截至2025年12月31日，公司已使用部分闲置募集资金7600万元用于暂时补充流动资金。

项目实施出现募集资金结无余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途根据募集资金使用的相关规定，公司尚未使用的募集资金均存放于指定的募集资金专项账户中。截至2025年12月31日，募集资金专户余额为8012113.71及去向元。

募集资金使用及披露中存

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

在的问题或其他情况

注1：“募集资金总额”为实际募集资金额扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额。

注2：“营销系统升级项目”中截至2025年12月31日累计投入金额2436.40万元未包含已投入实施但尚未支付的款项595.86万元，该款项将按照合同约定的期限根据公司与供应商最终的结算情况进行支付。

注3：“补充流动资金”项目截至期末累计投入的金额大于投资总额的原因是公司将利息收入5.97万元一并作为补充流动资金的投入。

注4：“智算中心建设及运营项目”项目截至期末累计投入的金额大于投资总额的原因是公司将募集资金理财收益投入项目所致。附表2：

募集资金变更项目情况表

2025年度

编制单位：宏景科技股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目拟截至期末实际项目达到预定变更后的项目可对应的原承诺本报告期实际截至期末投资本报告期实现是否达到预计变更后的项目投入募集资金累计投入金额可使用状态日行性是否发生重

项目投入金额进度(3)=(2)/(1)的效益效益

总额(1)(2)期大变化智慧城市行业应用平台升级项目智算中心建设

AIoT 基础平台 20941.41 5631.00 21666.00 103.46 2025年 5月 1日 1802.35 是 否及运营项目开发项目营销系统升级项目

合计——20941.415631.0021666.00103.46--------

原募投项目智慧城市行业应用平台升级项目、AIoT 基础平台开发项目、营销系统升级项目的变更情况

1、变更原因：

公司募投项目“智慧城市行业应用平台升级项目”、“AIoT基础平台开发项目”、“营销系统升级项目”是在原有的智慧城

变更原因、决策程序及信息披露情况说明市行业内进行平台升级，属于公司内部研发投入，无法直接产生经济效益。该项目在前期已经过了充分的可行性论证，但并未涉及近年来迅猛发展的算力服务市场。因此，在当前智慧城市、人工智能及算力行业的市场发生变化的新形势下，为了更好地实现业态模式的突破，为全体股东创造更大的价值，基于未来的经营战略需要和募集资金使用的合理性与谨慎性原则，经审慎考虑，公司对募投项目部分募集资金用途进行变更。2、决策程序：

公司于2024年9月27日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于变更募投项目投入新项目的议案》，同意变更公司募投项目“智慧城市行业应用平台升级项目”、“AIoT基础平台开发项目”、“营销系统升级项目”，将变更用途的募集资金投入到新项目“智算中心建设及运营项目”。该议案已经2024年第一次临时股东大会审议通过。

3、信息披露情况说明：

详见公司于 2024年 9月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于变更募投项目投入新项目的公告》（公告编号：2024-038）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项不适用

目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用