英特科技:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301399 证券简称：英特科技公告编号：2026-031

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会

（二）会议召集人：浙江英特科技股份有限公司董事会（以下简称“公司”）

（三）会议主持人：董事长兼总经理方真健先生

（四）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五）召开日期、时间：

1、现场会议召开日期、时间：2026年9月4日（星期五）14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月4日的9:15—9：

25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2026年9月4日的9:15至15:00的任意时间。

（六）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（七）现场会议召开地点：浙江省安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特科技股份有限公司会议室。

（八）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（九）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东59人，代表股份

139150059股，占公司总股份的75.2081%。其中：通过现场投票的股东3人，代表

股份138765000股，占公司总股份的75.0000%。通过网络投票的股东56人，代表股份385059股，占公司总股份的0.2081%。

2、中小投资者出席的总体情况：除公司董事、高级管理人员及单独或者合计

持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表56人，代表股份385059股，占公司总股份的0.2081%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东56人，代表股份385059股，占公司总股份的0.2081%。

3、公司董事、董事会秘书的出席情况

(1)公司全体董事7人，出席7人；

(2)公司董事会秘书出席了本次会议；

(3)公司全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下:同意反对弃权回避

提案表决分是否

提案名称股数股数股数编码类股数比例（股比例（股比例（股比例通过（股））））非累积投票提案

总表决 1389354 99.84 2033 0.146 1130 0.0081关于修订《情况 59 58% 00 1% 0 %

0 0.00%

1.00 公司章程》是

并办理工商中小股

170459 44.26 2033 52.79 1130 2.9346登记的议案东的表 83% 00 71% 0 % 0 0.00%