证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2026-036

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会

（二）会议召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）召开日期、时间：

1、现场会议时间：2026年9月24日14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月24日9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年9月24日9:15至15:00的任意时间。

（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）股权登记日：2026年9月17日

（七）出席对象：

1、于2026年9月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已

发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特科技

股份有限公司会议室。（一）本次股东会提案编码表备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于调整独立董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

（二）审议与披露情况

1、以上议案表决，公司将对中小股东进行单独计票。

2、上述议案已经公司第三届董事会薪酬委员会第一次会议审议通过，并提交

公司第三届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司2026年9月9日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会第一次会议决议的公告》。

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续；

2、自然人股东现场出席会议的，应持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年9月18日下午17：00前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年9月18日

（三）登记地点：公司证券部

（四）会议联系人：陈铭

联系电话：0572-5321899传真号码：0572-5321568

联系电子邮箱：chenming@extek.com.cn

联系地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特科技股份有限公司

（五）本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

（一）第三届董事会第一次会议决议特此公告。

浙江英特科技股份有限公司董事会

2026年9月9日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351399”，投票简称为“英特投票”。

2．填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

1、投票时间：2026年9月24日的交易时间，上午9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1、互联网投票系统投票的时间为2026年9月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

浙江英特科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江英特科技股份有限公司于2026年9月24日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表：

提案

提案名称 备注 同意 反对 弃权编码

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于调整独立董事薪酬方案的议案 √

委托人名称（盖章）： 委托人股东账号：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：