证券代码：301399证券简称：英特科技公告编号：2026-013

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开

的第二届董事会第二十一次会议，公司决定于2026年5月11日（星期一）召开公司

2025年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本

次会议的有关事项通知如下：

（一）股东会届次：2025年度股东会

（二）会议召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）召开日期、时间：

1、现场会议时间：2026年5月11日14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月11日9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年5月11日9:15至15:00的任意时间。

（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）股权登记日：2026年5月6日

（七）出席对象：1、于2025年5月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已

发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特科技股份有限公司会议室。

（一）本次股东会提案编码表备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于公司《2025年度董事会工作报告》的非累积投票提案√

议案

2.00关于公司《2025年年度报告》全文及摘要非累积投票提案√

的议案

3.00关于公司《2025年度利润分配预案》的议非累积投票提案√

案

4.00关于公司拟续聘2026年度审计机构的议案非累积投票提案√

5.00关于确认2025年董事薪酬（或津贴）及拟2026非累积投票提案√定年薪酬（或津贴）方案6.00关于修订《董事和高级管理人员薪酬与绩非累积投票提案√效考核管理制度》的议案

（二）审议与披露情况

1、除上述提案外，公司2025年在任的独立董事将在本次年度股东会上进行2025年度独立董事述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

2、以上提案属于影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独统计并披露。3、提案1.00、2.00、3.00、4.00、6.00已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，提案5.00全体董事回避表决，具体内容详见2026年4月21日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告》。

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续；

2、自然人股东现场出席会议的，应持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年5月7日下午17：00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年5月7日

（三）登记地点：公司证券部

（四）会议联系人：陈铭

联系电话：0572-5321899

传真号码：0572-5321568

联系电子邮箱：chenming@extek.com.cn

联系地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特科技股份有限公司

（五）本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

（一）第二届董事会第二十一次会议决议特此公告。

浙江英特科技股份有限公司董事会

2026年4月21日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351399”，投票简称为“英特投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

1、投票时间：2025年5月11日的交易时间，上午9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1、互联网投票系统投票的时间为2025年5月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

浙江英特科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

本人作为浙江英特科技股份有限公司股东，兹授权先生/女士（身份证号：），代表本人出席浙江英特科技股份有限公司于2026年5月11日召开的2025年度股东会，并在会议上代表本人按以下方式行使表决权。本授权委托书的有效期自本次授权书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

本次股东会提案表决意见表：

提案提案名称备注同意反对弃权编码

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

100关于公司《2025年度董事会工作报告》的.√

议案

200关于公司《2025年年度报告》全文及摘要.√

的议案

300关于公司《2025年度利润分配预案》的议.√

案

4.00关于公司拟续聘2026年度审计机构的议案√

500关于确认2025年董事薪酬（或津贴）及拟.

定2026√年薪酬（或津贴）方案600关于修订《董事和高级管理人员薪酬与绩.√效考核管理制度》的议案

说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

2、委托人为法人的，须加盖单位公章。

委托人名称（盖章）：委托人股东账号：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

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