证券代码：301408证券简称：华人健康公告编号：2025-052 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一 次会议已于2025年7月14日以书面、邮件送达形式发出通知，并于2025年7月18日在公司6楼601会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9名，实到董事9名，其中董事鲁勖、殷俊、赵春水、刘亮、程谋、李传润以通 讯表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于变更注册地址并修订

<公司章程>

的议案》 经董事会审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，将公司注册地址变更为“安徽省合肥市河北路123号”，并修订《公司章程》对应条款；同时提请公司股东会授权管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址并修订

<公司章程>

的公告》（公告编号：2025-053）。 2、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》 经董事会审议，同意公司于2025年8月25日（星期一）14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。 三、备查文件 1、第五届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 安徽华人健康医药股份有限公司董事会 2025年7月21日