证券代码：301408证券简称：华人健康公告编号：2026-046

安徽华人健康医药股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月26日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月26日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2026年08月26日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：董事长何家乐。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东176人，代表股份236985774股，占公司有表决权股份总数的59.2450%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份235772374股，占公司有表决权股份总数的58.9416%。

通过网络投票的股东169人，代表股份1213400股，占公司有表决权股份总数的

0.3033%。（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东174人，代表股份8920113股，占公司有表决权股份总数的2.2300%。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份7706713股，占公司有表决权股份总数的1.9266%。通过网络投票的中小股东169人，代表股份1213400股，占公司有表决权股份总数的0.3033%。

（3）公司部分董事、高级管理人员，以及董事会秘书以现场方式出席或列席了本次会议。

（4）国浩律师（上海）事务所陆伟女士、梁天锐先生列席本次股东会见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决提案名称表决分类股数编码股数股数股数比比例比例比例（股结果（股）（股）（股）例

）《关于公司总表决情23645399.770.222审议

52830041000.0017%00%

符合向特定况37453%9%通过

1.00 对象发行 A 其中，中

8387794.035.922审议

股股票条件小股东的52830041000.0460%00%

1315%6%通过的议案》表决情况

2.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》（子提案数：10）

总表决情23644599.770.185审议

4387001015000.0428%00%

况57421%1%通过发行股票的

2.01其中，中

种类和面值8379993.944.918审议

小股东的4387001015001.1379%00%

1340%1%通过

表决情况

总表决情23644899.770.181审议

4295001077000.0454%00%

况57433%2%通过发行方式和

2.02其中，中

发行时间8382993.974.815审议

小股东的4295001077001.2074%00%

1377%%通过

表决情况

总表决情23645099.770.183审议

4340001015000.0428%00%

况27404%1%通过发行对象及

2.03其中，中

认购方式8384693.994.865审议

小股东的4340001015001.1379%00%

1367%4%通过

表决情况

总表决情23643899.760.185审议

定价基准4387001090000.046%00%

况07489%1%通过

日、发行价

2.04其中，中

格及定价原8372493.854.918审议

小股东的4387001090001.222%00%

则1399%1%通过表决情况

总表决情23644599.770.183审议

2.05发行数量4340001062000.0448%00%

况57421%1%通过其中，中

8379993.944.865审议

小股东的4340001062001.1906%00%

1340%4%通过

表决情况

总表决情23644099.760.183审议

4340001114000.0470%00%

况37499%1%通过

2.06限售期其中，中

8374793.884.865审议

小股东的4340001114001.2489%00%

1357%4%通过

表决情况

总表决情23644599.770.180审议

4270001129000.0476%00%

况87422%2%通过募集资金金

2.07其中，中

额及用途8380293.944.786审议

小股东的4270001129001.2657%00%

1374%9%通过

表决情况

总表决情23643799.760.182审议

4325001162000.0490%00%

况07485%5%通过

2.08上市地点其中，中

8371493.844.848审议

小股东的4325001162001.3027%00%

1387%6%通过

表决情况

本次向特定总表决情23645099.770.178审议

4223001129000.0476%00%

对象发行前况57442%2%通过

2.09公司滚存未其中，中

8384994.004.734审议

分配利润的小股东的4223001129001.2657%00%

1301%2%通过

安排表决情况

总表决情23640099.750.159审议

3788002061000.0870%00%

本次发行股况87432%8%通过

2.10票决议的有其中，中

8335293.444.246审议

效期小股东的3788002061002.3105%00%

1329%6%通过

表决情况《关于公司总表决情23643899.760.183审议

4340001136000.0479%00%

2026年度向况17489%1%通过

特定对象发

3.00其中，中

行 A股股票 83725 93.86 4.865 审议

小股东的4340001136001.2735%00%

预案的议1311%4%通过表决情况案》《关于公司总表决情23644299.770.182审议

4325001104000.0466%00%

2026年度向况87409%5%通过

特定对象发

4.00 行 A 股股票 其中，中

8377293.914.848审议

方案的论证小股东的4325001104001.2377%00%

1338%6%通过

分析报告的表决情况议案》《关于公司总表决情23644099.770.183审议

4344001104000.0466%00%

2026年度向况97401%3%通过

特定对象发

行 A股股票

5.00其中，中

募集资金使8375393.894.869审议

小股东的4344001104001.2377%00%

用可行性分1325%9%通过表决情况析报告的议案》《关于公司总表决情23644299.770.181审议

4291001142000.0482%00%

2026年度向况47407%1%通过

特定对象发

行 A股股票摊薄即期回

6.00其中，中

报的影响与8376893.904.810审议

小股东的4291001142001.2803%00%

填补回报措1393%5%通过表决情况施及相关主体承诺的议案》《关于公司总表决情23646699.780.163审议

3879001309000.0552%00%

未来三年况97411%7%通过

（2026-2028

7.00其中，中

年）股东分8401394.184.348审议

小股东的3879001309001.4675%00%

红回报规划1339%6%通过表决情况的议案》《关于公司总表决情23643899.760.173审议

4119001354000.0571%00%

前次募集资况47491%8%通过

8.00金使用情况其中，中

8372893.864.617审议

报告的议小股东的4119001354001.5179%00%

1344%7%通过案》表决情况《关于提请总表决情23643899.760.181审议

4290001183000.0499%00%

股东会授权况47491%0%通过董事会或其授权人士全

9.00权办理本次其中，中

8372893.864.809审议

向特定对象小股东的4290001183001.3262%00%

1344%4%通过

发行 A股股 表决情况票具体事宜的议案》

上述提案均为特别表决事项，均获得了出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所的律师陆伟女士、梁天锐先生见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会会议决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于安徽华人健康医药股份有限公司2026年第一次临时

股东会之法律意见书。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2026年8月26日