证券代码：301408证券简称：华人健康公告编号：2026-013

安徽华人健康医药股份有限公司

关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示：

本次担保额度生效后，公司对资产负债率超过70%的子公司提供的有效担保额度超过公司最近一期经审计净资产50%。前述担保额度是为保证公司及子公司向业务相关方申请银行综合授信需求而预计，财务风险处于公司可控范围内。敬请投资者充分关注担保风险。

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年4月23日召开，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述为满足公司及子公司（含全资、控股及授权期限内新设或纳入合并范围的子公司，下同）日常经营和业务发展的资金需要，保证公司及子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、贸易融资、银行

承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他经营事项的顺利开展，预计2026年度公司为合并报表范围内各级子公司提供担保（或反担保）、合并报表范围内各级子公司之间相

互提供担保不超过人民币20亿元（含等值外币，下同）的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。同时，在不超过上述担保总额度的情况下，担保额度可根据实际经营需要，在目前合并报表范围内子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

1本次预计担保额度的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，该额度在授权期限内可循环使用。

上述担保额度的预计情况如下：

单位：万元被担保方最担保额度占上是否担保方持截至目前担本次担保额担保方被担保方近一期资产市公司最近一关联股比例保余额度负债率期净资产比例担保安徽国胜大药房直接持股

华人健康80.40%47849.85190000.0090.61%否

连锁有限公司100%安徽全方药业有直接持股

华人健康71.00%439.345000.002.38%否

限公司100%江苏神华药业有直接持股

华人健康12.44%-5000.002.38%否

限公司100%

合计---48289.19200000.0095.38%-

注1：担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保；

注2：上表最近一期净资产为公司2025年度经审计净资产；被担保方最近一期资产负债率按照2025年12月31日财务数据计算得出；

注3：在上述预计额度范围及决议有效期内，公司及子公司可在符合要求的担保对象（包括但不限于上述被担保方、目前合并报表范围内已有子公司、未来新设或纳入合并报表范围的子公司）之间进行担保额度调剂；

注4：表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

二、被担保方基本情况

1、安徽国胜大药房连锁有限公司

成立日期：2010年8月20日

注册地址：安徽省合肥市包河区骆岗街道（包河经开区）河北路 123 号 A1

栋8-11层

注册资本：16000万人民币

法定代表人：何家乐

经营范围：许可项目：药品零售；药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

2营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；食用农产品零售；农副产品销售；家用电器销售；五金产品零售；电子产品销售；

化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；会议及展览服务；非居住房地产租赁；住房租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；商务代理代办服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；母婴用品销售；针纺织品销售；日用百货销售；体育用品及器材零售；卫生用杀虫剂销售；自行车及零配件零售；文具用品零售；电动自行车销售；服装服饰零售；户外用品销售；鞋帽零售；厨具卫具及日用杂品零售；珠宝首饰零售；玩具销售；照相机及器材销售；

美发饰品销售；金银制品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；宠物食品及用品零售；茶具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司的关系及其他说明：安徽国胜大药房连锁有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权，经查询不属于失信被执行人。

截至2025年12月31日/2025年1-12月安徽国胜大药房连锁有限公司主要

财务指标（经审计）如下：

单位：人民币万元被担保方总资产净资产营业收入营业利润净利润安徽国胜大药房连

237534.8144440.51311705.3521267.0216166.83

锁有限公司

2、安徽全方药业有限公司

成立日期：2019年7月3日

注册地址：安徽省合肥市包河区骆岗街道（包河经开区）河北路 123 号 A1栋6层

注册资本：4000万人民币

3法定代表人：赵春水

经营范围：许可项目：药品批发；药品互联网信息服务；药品进出口；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；消毒

器械销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；农副产品销售；食用农产品批发；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；母婴用品销售；化妆品批发；

医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；

医护人员防护用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用品批发；日用百货销售；办公用品销售；文具用品批发；包装材料及制品销售；家用电器销售；健康

咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；装卸搬运；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）与公司的关系及其他说明：安徽全方药业有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权，经查询不属于失信被执行人。

截至2025年12月31日/2025年1-12月安徽全方药业有限公司主要财务指标（经审计）如下：

单位：人民币万元被担保方总资产净资产营业收入营业利润净利润

安徽全方药业有限公司15231.424417.6226872.67-473.93-354.46

3、江苏神华药业有限公司

成立日期：2000年12月28日

注册地址：江苏省金湖县神华大道188号

注册资本：17200万人民币

4法定代表人：殷俊

经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、口服溶液剂、散剂、原料药、

药用辅料（黄原胶）、保健食品生产；真菌原料研发、生产；中药提取；销售本公司上述自产产品。生物多糖系列产品（仅限枸杞多糖、虫草多糖、灵芝多糖、猴菇多糖）生产、销售，黄原胶、氨基酸系列产品销售（上述产品涉及需要取得食品、药品生产、经营相关许可证的除外）。谷氨酸钠、淀粉糖类食品添加剂销售。药品、一类医疗器械、二类医疗器械、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、化妆品零售（限分支机构经营）。医用口罩生产；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩零售；医用口

罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；第二类医疗器械批发。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与公司的关系及其他说明：江苏神华药业有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权，经查询不属于失信被执行人。

截至2025年12月31日/2025年1-12月江苏神华药业有限公司主要财务指标（经审计）如下：

单位：人民币万元被担保方总资产净资产营业收入营业利润净利润江苏神华药业有限

29309.1125663.3719769.103116.492617.71

公司

三、担保协议的主要内容

截至公告日，本次担保相关协议尚未签署（过往协议仍在有效期的除外），实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

5四、审议程序和相关意见

1、审计委员会意见经审议，审计委员会认为：本次担保额度预计事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及

《公司章程》和公司《对外担保管理制度》的规定，被担保的各级子公司经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力良好，此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。审计委员会一致同意为子公司提供担保额度预计事项，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。董事会认为：公司为各级子公司提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且履行了合法程序。本次担保事项不涉及反担保。董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。因此，董事会同意关于为子公司提供担保额度预计事项，此议案需提交股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保生效后，公司及其子公司的担保额度总金额为200000万元，占公司最近一期经审计净资产的95.38%。截至2025年12月31日，公司及子公司实际对外担保余额合计61060.08万元（均为公司对合并报表范围内子公司的担保)，占公司最近一期经审计净资产的29.12%。公司及子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失金额的担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

62026年4月25日

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