证券代码：301413证券简称：安培龙公告编号：2025-091

深圳安培龙科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025年第四次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

2025年11月28日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

和《公司章程》等相关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月18日（星期四）15:00；

（2）网络投票时间：2025年12月18日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月18日9:15—9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月18日9:15至15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）。

—1—（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年12月12日（星期五）。

7．出席对象：（1）截至股权登记日2025年12月12日下午收市时，在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区聚园路1号安培龙智能传感

器产业园深圳安培龙科技股份有限公司17楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表如下：

备注提案编提案名称提案类型码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案

1.00非累积投票提案√的议案》

√

2.00《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》非累积投票提案作为投票对象

的子议案数（9）《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉

2.01非累积投票提案√的议案》

2.02《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》非累积投票提案√

2.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》非累积投票提案√

2.04《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》非累积投票提案√

—2—2.05《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》非累积投票提案√

2.06《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》非累积投票提案√

2.07《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》非累积投票提案√

2.08《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》非累积投票提案√

2.09《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》非累积投票提案√《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品

3.00非累积投票提案√的议案》《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信

4.00非累积投票提案√额度及担保暨关联交易的议案》

5.00《关于2026年度开展金融衍生品业务的议案》非累积投票提案√

6.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√

（1）上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次

会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月2日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（2）本次会议审议的提案1.00、2.02、2.03为特别决议事项，需经出席股

东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（3）本次会议将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。

三、会议登记等事项

1．登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记。

2．登记时间：2025年12月12日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。

3．登记手续

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的

法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理

登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（附件2）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（附件—3—2）和本人身份证到公司登记。

（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应

持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。

（4）请参会股东仔细填写《参会股东登记表》（附件3），并附以上有关

证件复印件，以便会议登记。

异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在2025年12月12日17:00之前送达或传真到公司，请注明“股东大会”字样）。

（5）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

到会场办理登记手续。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

（6）股东大会联系方式

联系人：张延洪先生、彭碧泳女士

联系电话：0755-28289825

传真：0755-89695955

联系邮箱：ir@ampron.com

登记及信函送达地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区聚园路1号安培龙智

能传感器产业园深圳安培龙科技股份有限公司17楼董事会办公室，邮编：518122四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳安培龙科技股份有限公司董事会

2025年12月2日

—4—附件：

1．参加网络投票的具体操作流程；

2．授权委托书；

3．深圳安培龙科技股份有限公司参会股东登记表。

—5—附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351413”，投票简称为“APR投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月18日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票的，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，并取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间通过深交所互联网投票系统进行投票

—6—附件2：

深圳安培龙科技股份有限公司

2025年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_________先生/女士代表本人（本单位）出席深圳安培龙科技股份有限

公司2025年第四次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

备注提案该列打勾提案名称同意反对弃权编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记

1.00√备案的议案》

2.00《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》√《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制

2.01√度〉的议案》

2.02《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》√

2.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》√

2.04《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》√

2.05《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》√

2.06《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》√

2.07《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》√

2.08《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》√

2.09《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》√《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财

3.00√产品的议案》《关于2026年度向银行等金融机构申请综合

4.00√授信额度及担保暨关联交易的议案》

5.00《关于2026年度开展金融衍生品业务的议案》√

6.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》√

说明：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。

2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3、表决票应填写清楚、工整，不得涂改，否则为废票，视为弃权。

—7—委托人签名（盖章）：

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖法人单位公章）委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托人证券账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

签署日期：年月日

—8—附件3：

深圳安培龙科技股份有限公司参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称个人股东身份证号法人股东法定代

码/法人股东营业执照表人姓名号码股东账户卡号持股数量联系电话联系地址电子邮件邮编出席会议人员姓是否本人参会名

/名称

个人股东签字/法人股东盖章

说明：

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算

有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间2025年12月12日17:00之前

送达、邮寄或传真到公司，不接受电话登记。

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