协昌科技:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301418 证券简称：协昌科技公告编号：2026-036

江苏协昌电子科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第二十次会议的会议通知于 2026年 10月 28日通过口头方式告知全体董事。

经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。

2、本次董事会于 2026年 10月 30日在公司 1303会议室，以现场加通讯方式召开。

3、本次董事会应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中独立董事孙卫权、独立董事孙军、独立董事黄健康以通讯方式出席会议。符合召开董事会会议的法定人数。

4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于公司首次授予激励对象名单公示期间，2名激励对象因离职，其无权作为本次激励计划的激励对象，自愿放弃参与本次激励计划。根据本激励计划和《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，经公司 2026年第三次临时股东会授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票首次授予数量进行调整，具体调整内容为：

1、首次授予激励对象名单由 116人调整为 114人；

2、本次授予限制性股票总量相应缩减，首次授予限制性股票数量由 194.40万股调整为 193.60万股，授予预留股票 40.00万股不变。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事孙贝、杨志荣、周华、徐一明回避表决。

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，议案审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整

2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》

的相关规定以及公司 2026年第三次临时股东会的授权，公司 2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定 2026年 10月 30日为首次授予日，授予 114名激励对象 193.60万股限制性股票，授予价格为 21.81元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事孙贝、杨志荣、周华、徐一明回避表决。