协昌科技:监事会决议公告

证券代码：301418证券简称：协昌科技公告编号：2025-009

江苏协昌电子科技集团股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第十次会议的会议通知于2025年4月12日通过电子邮件方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2025年4月23日在公司1号楼1321会议室，以现场方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，本次监事会由监事会

主席陆凤兴先生主持。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、

法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，该报告真实准确地反映了公司监事会2024年度的工作情况。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2024年度监事会工作报告》。

2、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》

3、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司董事会审议通过，有关决策程序合法合规，监事会同意公司2024年度利润分配预案。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

2024年度拟不进行利润分配的公告》。

4、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、

准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对董事会出具的《2024年内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。