证券代码：301419证券简称：阿莱德公告编号：2025-021

上海阿莱德实业集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2025年5月15日（星期四）15:00；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：

2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：上海市奉贤区奉炮公路1368号8栋。

3、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长张耀华先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东及股东代表81名，代表股份71305050股，占公司有表决权股份总数的71.3051%。

其中：通过现场投票的股东及股东代表12人，代表股份71091000股，占公司有表决权股份总数的71.0910％。通过网络投票的股东69人，代表股份

214050股，占公司有表决权股份总数的0.2141％。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权中小股东71名，代表股份4989050股，占公司有表决权股份总数的4.9890％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4775000股，占公司有表决权股份总数的4.7750％。通过网络投票的中小股东69人，代表股份214050股，占公司有表决权股份总数的0.2141％。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

4、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决结果：同意71272950股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9550％；反对30500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0428％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0022％。

（二）审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决结果：同意71272950股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9550％；反对30500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0428％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0022％。

（三）审议通过了《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》

总表决结果：同意71272950股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9550％；反对30500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0428％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0022％。

（四）审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决结果：同意71272950股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.955％；反对10700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0150％；弃权21400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0300％。

（五）审议通过了《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》

总表决结果：同意71272950股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9550％；反对10700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0150％；弃权21400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0300％。

（六）审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

总表决结果：同意71292750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9827％；反对10700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0150％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0022％。

中小股东总表决情况：同意4976750股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.7535％；反对10700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.2145％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0321％。

（七）审议通过了《关于确认公司董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》

总表决结果：同意15056950股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5893％；反对60500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.4002％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0106％。

鉴于本议案涉及董事薪酬，关联股东需回避表决。关联股东张耀华先生所持表决权股份数为15000000股，作为公司董事长，已回避表决；关联股东张艺露女士所持表决权股份数为3000000股，作为公司董事，已回避表决；关联股东薛伟先生所持表决权股份数为10200000股，作为公司董事，已回避表决；关联股东朱红先生所持表决权股份数为4500000股，作为公司董事，已回避表决；关联股东朱玲玲女士所持表决权股份数为7500000股，作为公司董事关系密切的家庭成员，已回避表决；关联股东钱一先生所持表决权股份数为986000股，作为公司董事，已回避表决；关联股东上海英帕学企业管理中心（有限合伙）所持表决权股份数为15000000股，作为公司董事长担任执行事务合伙人的企业，已回避表决。

（八）审议通过了《关于确认公司监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》

总表决结果：同意67112950股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9076％；反对60000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0893％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0031％。

鉴于本议案涉及监事薪酬，关联股东需回避表决。

关联股东陆平先生所持表决权股份数为2730000股，作为公司监事，已回避表决；关联股东翁春立先生所持表决权股份数为1400000股，作为公司监事，已回避表决。

（九）审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决结果：同意71292750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9827％；反对10700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0150％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0022％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

（十）审议通过了《关于制定<上海阿莱德实业集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决结果：同意71260550股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9376％；反对30500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0428％；弃权14000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0196％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所鄯颖、程思琦律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜

符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1、2024年年度股东大会决议；

2、《国浩律师（上海）事务所关于上海阿莱德实业集团股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会

2025年5月15日