证券代码：301419证券简称：阿莱德公告编号：2025-050

上海阿莱德实业集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2025年12月18日（星期四）14:30；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年12月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：

2025年12月18日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：上海市奉贤区奉炮公路1368号8栋。

3、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长张耀华先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东及股东代表64名，代表股份84757240股，占公司有表决权股份总数的70.6310%。

其中：通过现场投票的股东及股东代表12人，代表股份84589200股，占公司有表决权股份总数的70.4910％。通过网络投票的股东52人，代表股份

168040股，占公司有表决权股份总数的0.1400％。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权中小股东54名，代表股份5178040股，占公司有表决权股份总数的4.3150％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5010000股，占公司有表决权股份总数的4.1750％。通过网络投票的中小股东52人，代表股份168040股，占公司有表决权股份总数的0.1400％。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

4、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决结果：同意84707580股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9414％；反对49660股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持有效表决权股份的0.0000％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

1、《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

总表决结果：同意84707580股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9414％；反对49660股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

总表决结果：同意84707580股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9414％；反对49660股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持有效表决权股份的0.0000％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

总表决结果：同意84707580股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9414％；反对49660股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持有效表决权股份的0.0000％。

4、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

总表决结果：同意84705380股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9388％；反对51860股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0612％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持有效表决权股份的0.0000％。

5、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

总表决结果：同意84705380股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9388％；反对51860股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0612％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持有效表决权股份的0.0000％。

6、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

总表决结果：同意84705380股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9388％；反对51860股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0612％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

7、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

总表决结果：同意84705380股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9388％；反对51860股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0612％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持有效表决权股份的0.0000％。

8、《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》

总表决结果：同意84705380股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9388％；反对51860股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0612％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持有效表决权股份的0.0000％。

9、《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决结果：同意84705380股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9388％；反对51860股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0612％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持有效表决权股份的0.0000％。

10、《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决结果：同意84701300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9340％；反对51560股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0608％；弃权4380股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有

股东所持有效表决权股份的0.0052％。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

总表决结果：同意84701880股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9347％；反对51860股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0612％；弃权3500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0041％。

（四）审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式对非独立董事候选人进行了表决，选举张耀华先生、薛伟先生、朱红先生、程亚东先生、钱一先生、张艺露女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

1、《关于选举张耀华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

总表决结果：同意84614434股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8315％。

其中，中小股东表决结果：同意5035234股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.2421％。

张耀华先生当选第四届董事会非独立董事。

2、《关于选举薛伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

总表决结果：同意84614435股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8315％。

其中，中小股东表决结果：同意5035235股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.2421％。

薛伟先生当选第四届董事会非独立董事。

3、《关于选举朱红先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

总表决结果：同意84610636股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8270％。

其中，中小股东表决结果：同意5031436股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.1687％。

朱红先生当选第四届董事会非独立董事。

4、《关于选举程亚东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

总表决结果：同意84610634股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8270％。

其中，中小股东表决结果：同意5031434股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.1687％。

程亚东先生当选第四届董事会非独立董事。

5、《关于选举钱一先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

总表决结果：同意84610635股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8270％。其中，中小股东表决结果：同意5031435股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.1687％。

钱一先生当选第四届董事会非独立董事。

6、《关于选举张艺露女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

总表决结果：同意84610633股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8270％。

其中，中小股东表决结果：同意5031433股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.1687％。

张艺露女士当选第四届董事会非独立董事。

（五）审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案以累积投票方式对独立董事候选人进行了表决，选举宋长发先生、张泽平先生、王锦山先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

1、《关于选举宋长发先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

总表决结果：同意84610619股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8270％。

其中，中小股东表决结果：同意5031419股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.1684％。

宋长发先生当选第四届董事会非独立董事。

2、《关于选举张泽平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

总表决结果：同意84610620股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8270％。

其中，中小股东表决结果：同意5031420股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.1684％。

张泽平先生当选第四届董事会非独立董事。

3、《关于选举王锦山先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

总表决结果：同意84614421股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8315％。

其中，中小股东表决结果：同意5035221股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.2418％。

王锦山先生当选第四届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所程思琦、吴焕焕律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事

宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1、2025年第二次临时股东大会决议；

2、《国浩律师（上海）事务所关于上海阿莱德实业集团股份有限公司2025

年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会

2025年12月18日