阿莱德:上海阿莱德实业集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301419证券简称：阿莱德公告编号：2025-040

上海阿莱德实业集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月11日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股

份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议地点：上海市奉贤区奉炮公路1368号8栋。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于修订<公司章程>并办理工商变更登

1.00非累积投票提案√记的议案》

《关于修订公司部分治理制度的议案》√作为投票对象的子

2.00非累积投票提案（需逐项表决）议案数（10）《关于修订公司<股东会议事规则>的议

2.01非累积投票提案√案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议

2.02非累积投票提案√案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议

2.03非累积投票提案√案》《关于修订公司<募集资金管理制度>的议

2.04非累积投票提案√案》《关于修订公司<关联交易管理制度>的议

2.05非累积投票提案√案》《关于修订公司<对外担保管理制度>的议

2.06非累积投票提案√案》《关于修订公司<对外投资管理制度>的议

2.07非累积投票提案√案》《关于修订公司<累积投票制实施细则>的

2.08非累积投票提案√议案》《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>

2.09非累积投票提案√的议案》《关于修订公司<董事、高级管理人员薪

2.10非累积投票提案√酬管理制度>的议案》

3.00《关于使用部分闲置募集资金和自有资金非累积投票提案√进行现金管理的议案》《关于选举第四届董事会非独立董事的议

4.00累积投票提案应选人数（6）人案》《关于选举张耀华先生为公司第四届董事

4.01累积投票提案√会非独立董事的议案》《关于选举薛伟先生为公司第四届董事会

4.02累积投票提案√非独立董事的议案》《关于选举朱红先生为公司第四届董事会

4.03累积投票提案√非独立董事的议案》《关于选举程亚东先生为公司第四届董事

4.04累积投票提案√会非独立董事的议案》《关于选举钱一先生为公司第四届董事会

4.05累积投票提案√非独立董事的议案》《关于选举张艺露女士为公司第四届董事

4.06累积投票提案√会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议

5.00累积投票提案应选人数（3）人案》《关于选举宋长发先生为公司第四届董事

5.01累积投票提案√会独立董事的议案》《关于选举张泽平先生为公司第四届董事

5.02累积投票提案√会独立董事的议案》《关于选举王锦山先生为公司第四届董事

5.03累积投票提案√会独立董事的议案》

2、提案披露情况

上述提案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别说明事项

（1）本次会议审议的提案1.00、2.01和2.02为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

（2）上述提案2.00需逐项表决。（3）上述提案4.00、5.00需采取累积投票方式表决。本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非独立董事和独立董事的表决将分别进行。股东将拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件2）和有效持股凭证原件；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应

出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法

人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

3、异地股东可于登记时间截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记（信封请注明“股东大会”字样），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《2025年第二次临时股东大会参会股东登记表》（见附件3），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。

（二）登记时间：2025年12月15日（星期一）9:00-11:30，13:30-16:00。

（三）现场登记地点：上海市奉贤区奉炮公路1368号8栋。

（四）会议联系方式：

联系人：李夏凡

联系电话：+862156480200